Министерството на правосъдието на САЩ превъзлага Tether Probe на нов екип

Разследване, за да се определи дали ръководителите на Tether са извършили банкова измама по време на ранните дни на емитента на стейбълкойни, беше пренасочено. 

Според няколко доклада нов екип от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк вече ще се занимава с разследването. 

Нов екип след месеци на бездействие 

Според докладите разследването дали представители на Tether са извършили банкова измама е пренасочено от Министерството на правосъдието. Преназначаването идва след месеци на застой, а разследването е в безизходица. Проучването на Tether сега ще бъде ръководено от американския прокурор Деймиън Уилямс от Южния окръг на Ню Йорк, според източници, запознати с последните развития. 

Федералните прокурори са разследвали Tether и дали е скрил своите крипто транзакции от банки, с които е работил през първите дни. Прокурорите предупредиха служителите на Tether, че могат да бъдат обвинени в подвеждане на банки при преместване на средства. Трансферът идва след месеци съдебни спорове. 

Необичаен ход 

Офисът на американския прокурор Деймиън Уилямс е известен като един от най-агресивните, когато става въпрос за престъпления, свързани с криптовалути. Наскоро офисът осигури признаване на вина от лице, свързано с един от процесорите за разплащания на компанията. Решението за преразпределяне на делото се възприема като необичаен ход, особено след като достигна толкова напреднал етап. 

Въпреки това, той също така подчертава правната несигурност, когато става дума за цифрови валути, според няколко бивши федерални прокурори. Южният окръг, с богатия си опит в проследяването на паричните потоци в банкирането и крипто, може да има решаващо предимство при събирането на доказателства и информация. Според партньор в Davis Wright Tremaine, Robertson Park, случаите се прехвърлят само при изключителни обстоятелства. Той заяви, 

„Прехвърлянето на случаи „не се случва често и всеки път ще има доста индивидуални, уникални обстоятелства. Има стръмна крива на обучение за хората, които се включват в тези разследвания и вероятно доста ограничен брой хора, които имат реален опит и разбиране.

Разследването на Tether 

Доклади около сондата в Tether се появиха миналата година, като компанията нарече докладите „стари обвинения“. По това време Tether беше заявил, 

„Tether рутинно води открит диалог с правоприлагащите органи, включително Министерството на правосъдието на САЩ, като част от нашия ангажимент за сътрудничество, прозрачност и отчетност. „Гордеем се с ролята си на лидери в индустрията в насърчаването на сътрудничеството между индустрията и държавните органи в САЩ и по света.“

Tether е третата по големина криптовалута, след само Bitcoin и Ethereum, действайки като дигитален заместител на USD. Tether позволява на борсите да предлагат на търговците стабилни цени, като им помага да избегнат нестабилността, свързана с криптовалути като биткойн. Tether заяви, че всеки USDT е обезпечен с щатски долар, държан в брой или чрез други средства, като американски държавни облигации. 

Първоначални борби

Първоначално Tether се бореше да се свърже с глобалните финансови пазари, като няколко банки и финансови институции отказаха да открият сметки за крипто борси поради регулаторни опасения. Първоначалните взаимодействия на Tether с банките станаха публично достояние, след като Wells Fargo & Co блокира банкови преводи към Tether през тайвански банки. Tether съди Wells Fargo, заявявайки, че банката е знаела, че транзакциите са били използвани за получаване на USD, за да могат клиентите да купуват цифрови токени. 

От своя страна Wells Fargo заяви, че не е задължен да извършва преводите, организирани чрез други банки. В резултат на това прокурорите във Вашингтон започнаха проверка дали Tether открили банкови сметки, използвайки неверни твърдения или претексти, като например скриване на факта, че средствата са свързани с криптовалута. 

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.