Съоснователят на Blockparty извърши измамата, докато беше главен технически директор между декември 2017 г. и септември 2019 г.
Съоснователят на Blockparty Рикеш Тапа е арестуван за кражба на повече от 1 милион долара в брой, крипто и жетони за комунални услуги. Американските прокурори обвиниха Thapa, главен технологичен директор на компанията между 2017 и 2019 г., беше арестуван на 7 декември за телена измама. Тази новина допринася за продължаващото напрежение в крипто и NFT пазари. Имаше несигурност в крипто пространството след колапса на крипто борсата FTX, а последните събития предизвикаха повече страхове сред членовете на общността.
Според прокурорите съоснователят на Blockparty е използвал парите, които е измъкнал от компанията, за луксозни стоки. По-конкретно, Thapa твърди, че е използвал измамените пари за „лични разходи, включително нощни клубове, пътуване и облекло“. Освен това той фалшифицира отчета на компанията и изтрива доказателства, които биха могли да разкрият действията му.
Съоснователят на Blockparty извърши измамата, докато беше главен технически директор между декември 2017 г. и септември 2019 г. Тапа имаше 1 милион долара от парите на компанията в личната си сметка, докато тя търсеше други банкови опции. Вместо да запази средствата, бившият технически директор започна да ги използва за лични разходи. За да прикрие следите си, той представя фалшиво банково извлечение, което показва, че притежава повече от 21 милиона долара, включително средствата на компанията. В интерес на истината бившият изпълнителен директор не разполагаше с необходимата сума в банковата си сметка и нямаше специална спестовна сметка за 1 милион долара, както той твърди.
Съоснователят на Blockparty краде от компанията
Тапа не спря да пилее парите, за които се грижи. Той също така използва позицията си, за да присвои крипто. Съоснователят ограби Blockparty с поне 10 BTC. Министерството на правосъдието (DOJ) обясни че е отклонил поне един от биткойните на компанията и го е продал за почти $6,500. След това Thapa депозира приходите в тази лична банкова сметка, фалшифицира търговски записи и изтри имейли, за да прикрие действията си. Той отиде по-далеч, като изпрати доклад за измамна транзакция, който даде погрешно тълкуване на биткойн транзакцията до главния изпълнителен директор. Главният изпълнителен директор поиска и получи директен отчет за транзакцията от крипто брокера. Това накара Тапа да деактивира имейл акаунта на главния изпълнителен директор. DOJ добави, че бившият технически директор е изтрил имейла от крипто брокера и е изтрил целия имейл акаунт на главния изпълнителен директор.
Други негови престъпления включват кражба на помощни токени, които могат да се използват за достъп до определени функции и услуги. Без да знае главния изпълнителен директор, хапа имаше среща с лица, които имаха интерес да закупят токените. Преди срещата в Италия той предостави информация за сметката на Thapa на инвеститорите, за да преведат средства. Той обаче се съгласи да получи пари в брой и прехвърли около 174,285 XNUMX от токените на Blockparty на инвеститорите.
Прокурорът на САЩ написа, че Отделът за комплексни измами и киберпрестъпления в Office се занимава със случая и съоснователят на Blockparty може да получи до 20 години затвор.
Ibukun е писател на крипто/финанси, който се интересува от предаване на подходяща информация, използвайки несложни думи, за да достигне до всякакъв вид аудитория.
Освен да пише, тя обича да гледа филми, да готви и да разглежда ресторанти в град Лагос, където живее.
Източник: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/