Въпреки че пазарът на криптовалута се промени към новата година, империята на CZ непрекъснато се тества. След Ройтерс, Вашингтон Поуст беше следващата топ публикация, която постави своето забележителности на Binance.
Според нов доклад на The Washington Post, американските прокурори са започнали съдебно производство срещу водещата крипто борса за измама.
Основното издание каза, че американските власти наскоро са наредили на инвестиционните фирми да предоставят документи, свързани с Binance, след като е установено, че има аномални транзакции.
Повече топлина навсякъде
Binance в момента е изправен пред много обвинения и се разследва за престъпления като неоторизиран паричен трансфер, конспирация за пране на пари и нарушаване на санкции.
Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) започна разследване на връзката между Binance и хедж фондовете. Binance е задължен да предава съобщения от своя основател, членове на ръководството и многобройни партньори в транзакциите и развитието на потребителите.
Министерството на правосъдието обвини Binance в унищожаване на документи, модифициране и изтриване на информация от системата. Съдържанието, определено за прехвърляне от Съединените щати, също беше цел на DoJ.
Транзакциите с криптовалута трябва да бъдат регистрирани в Министерството на финансите на САЩ съгласно Закона за банковата тайна на САЩ и нарушенията могат да доведат до присъда затвор до десет години.
Според Washington Post, главният стратегически директор на Binance, Патрик Хилман, призна, че е имало пропуски в спазването на нормативните изисквания в началото на бизнеса.
Въпреки това ситуацията се подобри и организацията вече разполага с екип, който посещава обучителни сесии на Асоциацията на сертифицираните специалисти по санкции (ACSS).
Последна борса
Binance е най-голямата борса за криптовалута в света, с операции в над 100 държави. Прането на пари и законовите нарушения са основните притеснения напоследък, особено след като FTX, една от най-големите борси за криптовалута в света, беше разкрита.
След поредица от провали, които предизвикаха колапса на пазара на криптовалута като цяло, водещите борси за криптовалута, които все още работят, са под постоянен натиск от регулаторните органи.
В резултат на кризата на доверието инвеститорите на дребно бързо изтеглиха парите си от борсата, което накара Binance да се бори. Придобиването на проблемния кредитор за криптовалута Voyager Digital от Binance също беше изправено пред критики от значителни сили.
Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) изрази противопоставяне на сделката за придобиване на Binance US.
Binance осигури сделка за 1 милиард долара за придобиване на несъществуващия кредитор за криптовалута Voyager Digital. В декларация, подадена в сряда, SEC направи някои ограничени възражения, подчертавайки факта, че покупката на Binance се нуждае от информация.
Агенцията поиска повече подробности относно естеството на операциите на Binance след придобиването.
Служителите по ценните книжа и банковите служби в щатите Тексас, Ню Йорк, Ню Джърси и Върмонт също са в опозиция на борсата през декември. Alameda Research, фалиралото търговско подразделение на FTX, също се противопостави на продажбата с аргумента, че тя несправедливо дискриминира определени групи.
Глобален натиск
Преди това френски инвеститори съдеха борсата за криптовалута за подвеждащи практики и лъжа за случващото се.
Група от 15 инвеститори съди Binance France и нейната компания майка в края на декември 2022 г. Борсата беше обвинена в нарушаване на френските разпоредби, като популяризира крипто услуги без регистрация в държавните органи.
Екранни снимки бяха предоставени от инвеститорите, които заведоха съдебния иск, за да демонстрират как Binance работи онлайн, преди компанията да бъде официално регистрирана.
Ищците поискаха обезщетение от около 2.4 милиона евро, което се равнява на сумата, която са загубили, когато TerraUSD (UST) се срина.
В отговор на обвиненията Binance публикува публикация в блог, като отбелязва, че забранява всяка промоционална дейност преди потребителят да се регистрира за акаунт.
Борсата за криптовалути даде да се разбере, че винаги е показвала предупредителни известия за потенциалните рискове, свързани с индустрията на криптовалутите.
Източник: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/