Американските прокурори поискаха делата за измама срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрид да не продължават до приключването на наказателното дело на правителството срещу него, според съдебни документи.
Деймиън Уилямс, главният прокурор, наблюдаващ наказателното дело срещу Bankman-Fried, написа, че Комисията за бъдеща търговия със стоки и Комисията за ценни книжа и борси са дали съгласие за спирането. Банкман-Фрид, бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг също са се съгласили да останат, според съдебната документация.
Според съдебна декларация от вторник Дамян Уилямс е заявил, че резултатът от наказателното дело вероятно ще повлияе значително на гражданските дела. Той също така изрази загриженост, че защитният екип на Bankman-Fried може да използва процеса на откриване в гражданското дело, за да засили собствената си защита в наказателното дело, отбелязвайки във вторник, че наказателното дело вероятно ще има „значително въздействие“ върху гражданския процес и поради това трябва да се отложи.
„Позволяването на откриването по граждански дела да продължи без ограничения рискува да даде на ответника, Самуел Банкман-Фрид, инструментите за неправомерно получаване на материали за импийчмънт по отношение на свидетели на правителството, заобикаляне на правилата за разкриване на наказателни дела и неправилно приспособяване на защитата му в наказателното дело,“ Уилямс написа.
Подобен ход не е напълно безпрецедентен. През юли 2018 г. SEC временно спряно разследването на крипто измамника Ренуик Хадоу, тъй като бе установено, че гражданските и наказателните дела се основават на едни и същи факти и обстоятелства.
На 13 декември SEC официално обвини Bankman-Fried за разработване на план за измама на инвеститорите на FTX. По същия начин Commodities Future Trading Commission, или CFTC, също обвини Bankman-Fried в извършването на една от най-големите измами в американската история, като го обвини, че е позволил средствата да изтичат от FTX към Alameda Research.
В един момент Банкман-Фрид беше един от най-богатите хора в света, след като ръководеше една от най-големите централизирани крипто борси в света, той си беше поставил за цел да се примири с регулаторите в САЩ и в международен план, включително няколко хора от самата SEC.
Ходът за отлагане на гражданския процес идва, след като висш служител на SEC се оттегли през януари. След съобщенията, че Дан Берковиц, главен съветник в Комисията по ценните книжа и борсите, е имал няколко противоречиви срещи с Банкман-Фрид, беше оповестен през декември, че Берковиц ще напусне ролята си от 31 януари.
Общо Bankman-Fried е изправен пред осем наказателни обвинения, включително измама и заговор за пране на пари. Той се яви пред федералния съд в Манхатън на 3 януари, където пледира невинен по всичките осем обвинения. Основателят на FTX сега очаква процес, който трябва да се проведе през октомври.
Източник: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/