В сериозна стъпка Министерството на финансите на САЩ санкционира Tornado Cash, миксер на виртуална валута, след новини за пране на пари на стойност над 7 милиарда долара във виртуална валута от основаването й през 2019 г.
Tornado Cash е в черен списък от Министерството на финансите на САЩ
Днес Министерството на финансите санкционира миксера на виртуални валути Tornado Cash, който е бил използван за изпиране на виртуална валута на стойност над 7 милиарда долара от създаването си през 2019 г. Миксери на виртуални валути, които помагат на престъпниците, са заплаха за националната сигурност на САЩ. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Министерство на финансите (@USTreasury) Август 8, 2022
Според Министерството на финансите на САЩ санкционираната сума съдържа повече от 455 милиона долара, ограбени от хакерската група Lazarus. Лазарска група е банда за киберпрестъпления, управлявана от севернокорейската държава. Тази група вече беше санкционирана от САЩ през 2019 г. Смяташе се, че това е най-голямата известна кражба на виртуална валута досега. След това Министерството на финансите заяви, че Tornado Cash е използван за изпиране на повече от 96 милиона долара от сметки на участници в враждебна заплаха, произтичащи от обира на Harmony Bridge от 24 юни, и най-много номинални 7.8 милиона долара от обира на 2 август „Nomad Heist“. Засега заместник-секретарят на Министерството на финансите за тероризма и финансовото разузнаване Брайън Е. Нелсън в коментар подчерта, че Tornado Cash непрекъснато е игнорирала и не е успяла да наложи правилните правила, създадени, за да попречат на редовното пране на пари за злонамерени заплахи. Освен това той заяви, че Министерството на финансите ще продължи да следва агресивно стъпки срещу миксери, които перат виртуална валута за участници в заплаха и тези, които им помагат. Освен това той заяви, че повечето движения на криптовалута са законни, могат да се използват за незаконна дейност, като напр. избягване на санкции чрез миксери, peer-to-peer обменници, уебсайтове на даркнет и борси. По-рано през май 2022 г. севернокорейският режим обвини правителството на Байдън в организирането на „рекет срещу КНДР“, като тълкува погрешно йерархията на киберфункциите на страната. Това се случва, след като САЩ санкционираха борса за криптовалута, която помогна на Пхенян да открадне милиони долари. Tornado Cash е Ethereum смесителна услуга, който предоставя неизвестност на транзакциите без попечителство, като ги прави частни чрез използване на zkSnarks доказателства и интелигентни договори. Той функционира чрез разделяне на веригата в публичната блокчейн между адресите на подател и получател. Миксерът може да позволи на потребителите да анонимизират напълно източника на пари и скритата дейност във веригата и да добавят непроследимост. Потребителят влага парите в интелигентния договор, приема съобщение като вид доказателство за собственост за спестената сума и договорът ги брои към своя списък със задължения. Впоследствие, когато бъде поискано теглене, потребителят въвежда същото съобщение и интелигентните договори позволяват теглене на нов адрес, технологията zkSnarks след това потвърждава, че тегленето се извършва от неизразходвани ангажименти, без да разкрива произхода на средствата. OFAC е Службата за контрол на чуждестранните активи. Те управляват и прилагат санкции срещу високопоставени хора, включително големи глобални терористи, тежки трафиканти на наркотици и финансовия/политически елит на определени държави, считани за злонамерени за американските интереси. OFAC гарантира, че американците не могат законно да извършват бизнес с Куба, Иран, Ирак, Северна Корея и т.н. без определено разрешение от правителството. OFAC съхранява списък на специално определени граждани и блокирани лица (Списък на SDN). Можете да проверите този списък тук. На 8 август 2022 г. Tornado Cash и всички адреси на портфейли на Ethereum, свързани с Tornado Cash и неговите интелигентни договори, бяха добавени към SDN списъка на OFAC. В резултат на това е забранено на *всяко* физическо лице в САЩ да извършва търговски, финансови транзакции или „други транзакции“ с което и да е лице, бизнес или нация на SDN списък. Това вече включва използване на Tornado Cash. Други сделки” е доста широк. Правителственият съвет казва, че може да съдържа „технически транзакции като изтегляне на софтуерна корекция от забранено лице“. На този етап се предполага, че е забранено за лица от САЩ да проверяват или просто да посещават уебсайта на Tornado. Прихващането незабавно поставя всеобхватна забрана срещу трансфери или транзакции от всякакъв вид, засягащи вещите на Tornado Cash. За WBTC, USDC и USDT се надяваме емитентите да предприемат всички технически мерки, за да попречат на никого да премести или запази тези активи. USDC на Circle може да бъде замразен на ниво интелигентен договор. Можете да посетите забранения адрес списък на Dune. Tornado не е добавено *все още*. USDT на Tether може също да бъде забранен на ниво интелигентен договор на Ethereum. WBTC се публикува от BitGo. Неговите стоки са в Южна Дакота и Ню Йорк. Те трябва да следват санкциите на OFAC или да бъдат изправени пред санкции от милиони долари и затвор за своите ръководители. Няма правен прецедент, който да имаме предвид и не сме адвокати, но не изглежда приятно. Изглежда възможно нарушение на санкциите на OFAC да се случи, ако миньор или валидатор създаде (или валидира) блок на Ethereum, който включва транзакция, съдържаща един от адресите на Ethereum в списъка на SDN. Но как ще бъде изпълнено е тъмно. Една от спекулациите е, че клиентският софтуер на Ethereum може да бъде актуализиран с корекция за включване, позволяваща на миньорите/валидаторите да пренебрегват замърсените mempool транзакции, за да заобиколят санкциите за нарушаване. Цензурата на транзакциите не е широко разпространена, но можем да станем свидетели на това, което се извършва вътрешно от големи миньори / залагащи в САЩ. Това може да е глупост за всеки базиран в САЩ капитал, инвестиран в доказателство за участие в Ethereum, тъй като гласуването за блокове, включително незаконни транзакции, може да бъде незаконно упражнение. Надяваме се или на технически контрамерки (доброволна забрана), или на преместване на бизнеса извън юрисдикцията на САЩ. За да обобщим, САЩ са готови да използват своето най-високо ниво на икономически санкции, обикновено посветени на чужди сили и невероятно разрушителни хора срещу развитието на поверителността в крипто. Ако сте физическо лице от САЩ, всякакви сделки с Tornado Cash вероятно са незаконни – като безвъзмездни средства за Gitcoin, функциониране за проекта, работа или изтегляне на неговия софтуер, посещение на уебсайта му и запазване/оттегляне от интелигентни договори. Всички активи в Tornado от 8 август са повредени. Tether, Circle и BitGo ще откажат да спасят тези токени. Възможно е така или иначе токените да бъдат изтеглени от Tornado и да бъдат изхвърлени в ликвидни пулове. Доставчиците на ликвидност ще бъдат отказани да носят чантата. Съществува малък риск колекциите на DEX за тези токсични активи да бъдат включени в черния списък в тяхната съвкупност поради изобилието от предупреждения от емитентите (Circle, Tether, BitGo). Физически лица от САЩ, управляващи процеси за добив или залагане на Ethereum, вероятно имат правни проблеми – тези компании може да самоцензурират транзакции или да се преместят в офшорни зони. DeFi протоколите извън DEX, които комуникират с Tornado'd finance, може да имат правни проблеми, както може да е техният (базиран в САЩ) екип Заключение В крайна сметка, ако сте физическо лице от САЩ с пари в Tornado: не нарушавайте закона, средствата не си струват. Източник: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Какво е Tornado Cash и защо САЩ са го санкционирали?
Какво ще бъде въздействието на санкциите върху DeFi?
Какво означава това за миньорите на Ethereum, които са граждани на САЩ?
Може да харесате също и
Още от Altcoin