Жертвите на $2.4 милиарда BitConnect Ponzi ще получат $17 милиона реституция

Жертвите на схемата на Понци BitConnect може най-накрая да намерят отдих. Окръжният съд на Съединените щати за Южния окръг на Калифорния нареди над 17 милиона долара реституция да бъдат разпределени на близо 800 жертви от над 40 различни страни поради техните инвестиционни загуби в BitConnect, които измамиха хиляди инвеститори по целия свят.

Официалният съобщение за печата от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) заяви,

„В интерес на истината обаче BitConnect оперираше като учебник схема на Понци, като плащаше на по-ранни инвеститори в BitConnect с пари от по-късни инвеститори. Аркаро и неговите съзаговорници гарантираха, че до 15% от парите, инвестирани в BitConnect, отидоха директно във фонд за киша, който да се използва в полза на неговия собственик и промоутъри.

Организатор на измами с BitConnect: Сатиш Кумбхани

Стартиран през 2016 г., BitConnect достигна пикова пазарна капитализация от 3.4 милиарда долара. Разплитането му обаче започна година по-късно, след като правителството на Обединеното кралство издаде известие, за да докаже неговата легитимност. През януари 2018 г. BitConnect получи прекратяване и преустановяване от Тексаския държавен борд по ценни книжа, твърдейки, че компанията управлява схема на Понци.

По-рано беше съобщено, че основателят на фирмата Сатиш Кумбхани е обвинен в измъкване на 2.4 милиарда долара от инвеститори през февруари 2022 г. Той беше плесна с конспирация за извършване на телена измама, телена измама, конспирация за извършване на манипулиране на цените на стоките, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и конспирация за извършване на международно пране на пари от Министерството на правосъдието.

Местонахождението на Кумбхани все още не е известно.

Изречение на Глен Аркаро

Най-добрият базиран в САЩ промоутър на BitConnect, Глен Аркаро, се призна за виновен в заговор за извършване на измама на 16 септември 2021 г. Той призна, че е заговорничил с колеги изпълнителни директори за използване на потребителския интерес към крипто активите чрез измамно маркетинг на ICO и борсата на BitConnect като доходоносна инвестиция .

Министерството на правосъдието обвини Аркаро и съзаговорниците в измама на инвеститорите относно „Програмата за заеми“ на платформата. Той също така изтъкна, че инструментите, използвани от BiConnect – „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“, могат да генерират значителни печалби чрез търговия на нестабилността на крипто борсовите пазари.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обаче в паралелно разследване установи, че операторите на вече несъществуващата борса са използвали инвеститорски средства за личните си печалби и са ги изпращали в дигитални портфейли под контрола на основателите. Миналата година Аркаро беше осъден на малко над 3 години затвор.