Жертвите на измама с BitConnect ще получат $17 милиона като реституция: DOJ

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) нареди да се разпределят над 17 милиона долара като реституция на 800 жертви на измамата с BitConnect.

Съобщението идва като известно облекчение за жертвите, въпреки че измамата от 2.4 милиарда долара засегна още хиляди.

Малко отдих за жертвите

Малка група жертви на инвестиционната схема BitConnect ще видят малко отдих, след като съдът в САЩ разпореди 17 милиона долара реституция да бъдат разпределени между тях. Съобщението означава, че около 800 жертви от 40 държави ще получат част от реституцията в размер на 17 милиона долара. Окръжният съд на Съединените щати разпореди реституцията за Южния окръг на Калифорния на 12 януари 2023 г., според прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).

Схема на Понци

Според изявлението на DOJ, BitConnect се описва като платформа за крипто кредитиране, която използва собствена технология като „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“, за които се твърди, че ще гарантират възвръщаемост на инвеститорите. Платформата също така обеща на потребителите средна дневна лихва от 1% или 3700% годишно. Инвеститорите биха могли да търгуват своите BTC и да получават токени BitConnect Coin (BCC) в замяна, които потребителите биха могли да заемат и да получават различни лихвени проценти.

Платформата обаче се оказа обикновена схема на Понци, като ранните инвеститори се плащаха от средства, събрани от нови инвеститори, цикъл, който непрекъснато се повтаряше. Свързаните с платформата бяха обвинени и признати за виновни за няколко престъпления. Основателят на платформата, Сатиш Кумбхани, беше обвинен през февруари 2022 г., а неговият промоутър в САЩ Глен Аркаро се призна за виновен през септември 2021 г. И Кумбхани, и Аркаро също бяха съдени от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Според DOJ, Arcaro и други ръководители на BitConnect са използвали 15% от инвеститорските средства, за да създадат фонд за киша, използван в полза на неговия основател и други промоутъри.

Местонахождението на основателя е неизвестно

BitConnect стартира през 2016 г., но се срина през 2018 г., след като открадна около 2.4 милиарда долара от над 4000 потребители, базирани в 95 държави. Въпреки че Министерството на правосъдието обвини Кумбхани, той също е обект на полицейско разследване в Индия. Сегашното му местонахождение обаче не е известно. Въпреки че властите от редица държави предприеха действия срещу BitConnect и нейните операции, децентрализираният характер на платформата и липсата на централизирано ръководство затрудни спирането й. Това също така означаваше, че някои разработки около платформата продължиха дори след като регулаторите се намесиха, за да ограничат операциите.

Дълго чакане

Поради неизвестното местонахождение на основателя му, жертвите на измамата трябваше да чакат дълго за обезщетение. През ноември 2021 г., Министерство на правосъдието конфискува криптовалута на стойност 56 милиона долара. Министерството на правосъдието възнамеряваше да продаде иззетите активи и да разпредели средствата на жертвите на измамата като реституция. Иззетите средства биха били на стойност 17 милиона долара на текущия пазар, въпреки че DOJ не уточни кога иззетите крипто активи са били продадени в брой.

Реституцията, която трябва да бъде върната обаче, ще бъде дадена само на няколко от засегнатите жертви, като хиляди са засегнати от измамата. Освен това, той представлява само малка част от стойността на BitConnect, като платформата успява да измами 2.4 милиарда долара от инвеститорите.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.