Обемът на търговия на WazirX намалява с 50% на фона на разследването на ED

Централната агенция Enforcement Directorate (ED) наскоро проучи WazirX и замрази банковите му сметки на стойност 64.67 крори рупии. 

WazirX беше разследван по случай на пране на пари, включващ сума от 2,790 крори рупии.

Платформата за крипто обмен, съдействана от Zanmai Labs със седалище в Индия и Binance, базирана на Каймановите острови, вече реагира на обвиненията за пране на пари. 

Миналата година WazirX успя да изтъргува обем от 43 милиарда долара. Монетата WazirX (WRX) също се класира сред първите пет валути.

Въпреки това, с продължаващата студена война между двамата собственици на Binance и Zanmai Labs на фона на продължаващото ED сонда, WazirX изглежда страда изключително много. Обемът на търговията на фирмата се е свил с повече от 54% през последните пет дни, тъй като данните на вторичната изследователска фирма CREBACO показват, че обемът на търговия на WazirX е спаднал от 4.3 милиона долара на 5 август до 2 милиона долара на 9 август.

WazirX, най-голямата крипто борса в Индия с повече от 10 милиона активни потребители, претовари своите инвеститори с цената на монетата, като спадна с повече от 9%, според отчетите на CREBACO.

WazirX реагира на ED сондата 

Миналата седмица дирекцията по правоприлагането съобщи, че е замразила банковите активи на WazirX на стойност 64.67 крори рупии, а Zanmai Labs сега излезе, за да реагира на това. 

WazirX твърди, че няма връзка с потребителите, разследвани от ED, и не е наясно с целта на транзакциите им.

Zanmai Labs каза в изявление, „За всяка транзакция ние сме в състояние да предоставим подробности за KYC на съответния потребител. Не приемаме никакви транзакции в брой. Ние оказваме пълно съдействие на Дирекцията по изпълнението (ED) в продължение на няколко дни и отговаряме на всички техни запитвания напълно и прозрачно.“

Инвеститори и потребители губят вяра

Тези последни разработки доведоха до загуба на вяра сред потребителите относно бъдещето на WazirX. 

На 5 август Binance каза, че компанията не притежава индийската крипто борса WazirX, повдигайки въпроси относно сделка, за която се предполагаше, че е приключила през 2019 г.

Binance заяви, „Що се отнася до включване или премахване от списъка, ние не коментираме конкретен токен или монета. В Binance периодично преглеждаме всеки дигитален актив, който изброяваме, за да гарантираме, че той продължава да отговаря на високото ниво на стандарт, който очакваме.”

Отказът на Binance да притежава WazirX доведе до изтегляне на средства от множество инвеститори. Все още обаче не е установен броят на акаунтите, затворени след сътресенията.

Според докладите, главният изпълнителен директор на Binance, CZ, един от пионерите в глобалната крипто индустрия, и съоснователят и главен изпълнителен директор на WazirX, Нишал Шети, са изправени пред вълнение на потребителите по въпроса.

Binance, който по-рано поиска от потребителите да прехвърлят средства от WazirX към компанията, също премахна транзакциите извън веригата.

Zanmai Labs, вторият сътрудник на WazirX, заяви, „Потребителите се регистрират в WazirX само след като завършат процеса на KYC, включително представяне на доказателство за адрес и самоличност. Нашите KYC/AML условия и процеси са достъпни на платформата публично. За всяка транзакция ние сме в състояние да предоставим подробности за KYC на съответния потребител. Не приемаме никакви транзакции в брой.”

„Оказахме пълно съдействие на дирекция „Принудително изпълнение“ в продължение на няколко дни и отговорихме на всичките им запитвания напълно и прозрачно. 

Binance заяви, че от сега нататък няма да инвестира в WazirX.