Регулаторите в Пуерто Рико са издали заповед за прекратяване и отказ на банка, която е собственост на биткойн критика Питър Шиф, която е била обект на международно разследване за укриване на данъци и пране на пари.
Новината провокира бърза реакция от страна на някои членове на биткойн общността, които се възползваха от възможността да напомнят на стария враг за ограниченията на традиционните финанси, като същевременно злорадстваха за устойчивите на цензура пълномощия на BTC.
Службата на комисаря по финансовите институции в Пуерто Рико нареди затварянето на базираната в Сан Хуан Euro Pacific International Bank поради обвинения в неплатежоспособност и липса на съответствие и вътрешен контрол, според към The Washington Post.
През 2020 г. група данъчни власти, наречена Joints Chief of Global Tax Enforcement, или J5, започнаха да разследват банката на Шиф, „за да сложат край на предполагаемото улесняване на офшорно укриване на данъци и пране на пари от банката“.
Правителствата на САЩ, Австралия, Обединеното кралство, Канада и Холандия създадоха J5 през 2018 г. за борба с международните финансови престъпления, включващи укриване на данъци и пране на пари.
Регулатор: Euro Pacific има история на несъответствие
„Euro Pacific има дълга история на несъответствие“, каза Наталия Зекейра Диас, комисар от регулатора на Пуерто Рико цитирано като казвам.
Тя добави, че Службата „няма да позволи или толерира финансово образувание с лиценз, издаден от правителството на Пуерто Рико, да работи извън закона или да игнорира ясните мандати на приложимите закони и разпоредби“.
Съобщава се, че в заповедта за прекратяване и отказ се посочва, че Euro Pacific има нетна загуба от около $751,000 2019 през 4 г. и е натрупала почти $2020 милиона общи загуби. Той добави, че в края на 1.3 г. банката е имала отрицателен капитал от XNUMX милиона долара:
„Като такова, предприятието се класифицира като неплатежоспособно“, се посочва в заповедта. Euro Pacific имаше нетна загуба от приблизително 550,000 XNUMX долара през първите три месеца на тази година, се казва в съобщението. След поръчката клиентите са загубили достъп до сметките си и тегленията са спрени.
Питър Шиф отрича банката да е несъстоятелна
Шиф основава Euro Pacific Bank през 2011 г., създавайки дъщерни дружества в Карибите, и според съобщенията е открил 15,000 XNUMX сметки в рамките на две години от началото на дейността. Шест години по-късно банката получава лиценз на територията на САЩ Пуерто Рико и се премества там.
Но депозитите паднаха до 150 милиона долара в резултат на сондата J5 и клиентите напуснаха. Пише в Twitter, Шиф отказан банката беше в несъстоятелност. „Има повече от достатъчно пари в брой, за да изплати всички вложители утре“, каза той, добавяйки:
„Самата банка няма задължения. Но регулаторите няма да позволят на никого да тегли средства в момента. Дългото разследване оневини банката.”
По-рано Шиф каза, че е инвестирал 7 милиона долара от собствените си пари в Euro Pacific, но регулаторът на Пуерто Рико му каза, че парите не са част от капитала на институцията.
Икономистът разкри, че е договорил сделка за продажба на банката на базирано в Хюстън предприятие за 24 милиона долара – план, отхвърлен от регулатора.
„Единственото обяснение е, че IRS и J5 блокираха продажбата, така че можеха да използват затварянето на моята банка като успешен пример за репресиите си срещу прането на пари и укриването на данъци, въпреки че собственото им разследване доказа, че банката не е направила нищо, за да улесни каквито и да било финансови престъпления“, оплака се той.
Затварянето на банката на Шиф предизвиква подигравки
В средите на криптовалутите Питър Шиф е известен със своите остра критика биткойн (BTC). В една от многото си критики златната буболечка каза това биткойн се проваля и като пари, и като средство за съхранение на стойност, тъй като му липсваше полезност и присъща стойност.
В отговор на затварянето на Euro Pacific Bank, няколко членове на биткойн общността се възползваха от възможността да се подиграят на Шиф за миналите му неблаготворителни коментари за крипто. Те също рекламираха пълномощията на биткойн като устойчива на цензура валута, която може да коригира проблемите на нежелана намеса на правителството.
„Боговете на биткойн кармата са унищожили бизнеса на Питър Шиф“, Макс Кайзер, популярен привърженик на биткойн, презрян. „Казах му Купи bitcoin на $1, $10, $100, $1,000 – Той никога не е отделял дори 10 минути да го изучава. Сега той ще плати цената.”
Потребителят на Twitter Даршан Ашок извика: „Това е наказанието, което заслужавате за всички викове за BTC.“
„Трябваше да купи биткойн дядо“, каза друг.
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/