CFTC обвинява Mirror Trading International в предполагаема измама с биткойн на стойност 1.7 милиарда долара

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обвини Корнелиус Йоханес Стейнберг и неговата компания Mirror Trading International (MTI) в измама и нарушения на регистрацията.

Южноафриканската търговска компания е обект на a жалба подадена от CFTC на 30 юни 2022 г., в която се твърди, че Steynberg е стартирал и използвал MTI за управление на глобален стоков пул в чуждестранна валута на стойност над 1.7 милиарда долара.

За да участват в пула, потребителите трябваше да закупят биткойн, без да се приемат други валути за участие в пула. Жалбата твърди, че този проект е най-голямата измамна схема, включваща биткойн (BTC) във всеки случай на CFTC.

Същата жалба подчертава и измамната дейност, за която се твърди, че е извършена между 18 май 2018 г. и 30 март 2021 г., когато Steynberg управлява Mirror Trading International като многостепенна маркетингова схема. Steynberg използва социалните медии и множество уебсайтове, за да поиска биткойни от обществени членове чрез глобалния стоков пул в чуждестранна валута.

Твърди се, че стоковият пул е търгувал извън борсата чуждестранна валута на дребно на база ливъридж с потребители, които не са били допустими участници в договора (ECP). Твърди се, че обвиняемите са твърдяли невярно, че тази търговия е извършена чрез собствен търговски „бот“ или софтуерна програма.

Твърди се, че през този период Стейнбърг е приел най-малко 29,421 1.7 биткойна (на стойност 23,000 милиарда долара) за участие в стоковия пул от приблизително XNUMX XNUMX не-ECP, разположени в Съединените щати и дори повече, открити в други части на света. Това беше извършено, въпреки че ответникът не беше регистриран като оператор на стоков пул, както се изискваше. 

Твърди се, че Steynberg е направил това както лично, така и от името на Mirror Trading International. Всички биткойни, които обвиняемите са взели от членовете на пула, са били неправомерно присвоени по някакъв начин, пряко или косвено.