Еквадорската полиция и прокуратурата на Еквадор са извършили нападение на няколко места, свързани с Fortunario Digital Assets, компания, за която се твърди, че е извършвала незаконно събиране на пари, свързани с валутен бизнес и криптовалутен бизнес. Операцията включваше и запор на над 7 милиона долара от сметките на еквадорската компания.
Еквадорската полиция извърши акция на цифрови активи на Fortunario
Еквадорската полиция и прокуратурата бяха главните действащи лица в един операция срещу компания, за която се твърди, че е извършвала незаконно събиране на пари. На 2 април тези две организации извършиха съвместна операция, водеща до нападението на пет локации, свързани с гореспоменатата компания в Кито, столицата на страната.
Според предварително разследване компанията е измамила инвеститори чрез мрежа от компании, предлагащи инвестиционни услуги на финансови платформи. Предполага се, че компанията предлага операции на валутните пазари и пазарите на криптовалути и предлага минимална месечна възвръщаемост от 17% за най-ниския план за клиенти, инвестиращи от $500 до $15,000.
Имаше обаче и две други нива, които предлагаха награди от $19% и 21% с инвестиции от $20,000 до $90,000 и от $100,000, съответно. В уеб страница на компанията, която все още съществува към момента на писане, описва организацията като „група от експерти в областта на инвестициите в цифрови активи и на финансовите пазари с технически анализ и макроикономически проучвания, свързани с криптовалутите и арбитраж в криптовалутите. ”
Компанията също така представи пътна карта, която включва създаването на собствена метавселена и пускането на собствен токен, който ще бъде издаден на върха на Binance Chain.
Предприети действия и подобни компании
Според местни медии прокуратурата е успяла да получи предварително действие, с което блокира средствата на сметките на името на Fortunario Digital Assets, които разполагаха със средства от 7 милиона долара.
Имаше и други платформи, които бяха разгледани внимателно от банковия надзор, като IX Inversors, инвестиционна платформа, която предлагаше на потребителите лихва от около 1.15% дневно. Компанията беше ликвидиран в резултат на подобна процедура. По това време институцията призова гражданите „да действат предпазливо и да бъдат информирани по официални канали, като избягват да бъдат жертва на измамници и престъпници“.
Регламентът за криптовалутата в Еквадор може да дойде по-късно тази година, според отчети направено от Гилермо Авелан, мениджър на Централната банка на Еквадор, внасяйки повече яснота в крипто сцената в страната.
Какво мислите за действията, предприети срещу Fortunario Digital Assets? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/