Румъния извършва нападения като част от разследване за укриване на крипто данъци – данъци биткойн новини

Властите в Румъния са извършили повече от дузина акции срещу хора, заподозрени в укриване на доходи от операции с криптовалута. Претърсванията бяха извършени в края на 2022 г. след по-ранно разследване, което установи, че крипто търговците не са успели да докладват цифрови активи, чиято стойност надвишава 50 милиона долара.

Правоприлагащите и данъчните власти в Румъния преследват крипто данъкоплатците

Полицията и данъчните служители в Румъния са извършили 17 акции през есента на миналата година като част от разследване срещу лица, обвинени в укриване на данъци чрез укриване на печалби от транзакции с криптовалути, разкриха местни медии.

Претърсени са адреси в столицата Букурещ, както и в окръзите Дъмбовица, Илфов и Олт, според Кристиан Роман, партньор в адвокатската кантора Iordăchescu & Asociații, който сподели информацията с Romania Journal.

Адвокатът се позовава на данни, предоставени от румънската полиция. Правоприлагащите органи в страната от ЕС твърдят, че между 2019 г. и 2022 г. 19 целеви лица са сформирали или са се присъединили към организирана престъпна група с цел укриване на данъци.

Облагаемите доходи, които са се опитали да укрият, са получени от транзакции с цифрови валути, твърдят разследващите. По предварителни оценки дейността им е довела до загуби за държавния бюджет на обща стойност 3 милиона румънски леи (почти 650,000 XNUMX долара).

Данъчните власти предприемат действия за увеличаване на съответствието сред крипто данъкоплатците

Операцията беше проведена, след като отделът за борба с данъчните измами към Националната агенция за фискална администрация (ANAF) започна сонда миналото лято в приходите от крипто търговия, получени между 2016 г. и 2021 г. чрез различни платформи като Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и вече фалиралата FTX.

Тогава данъчните инспектори установиха приходи от над 131 милиона евро, получени от 63 румънски граждани. Те също така успяха да установят, че лицата не са докладвали цифрови активи на стойност над 48 милиона евро в данъчните си декларации.

ANAF обясни, че действията й са част от стремежа за увеличаване на данъчното облагане и съответствието сред данъкоплатците. Съгласно измененията на Румънския данъчен кодекс, приети от парламента през 2019 г., доходите в резултат на прехвърляне на виртуални валути се облагат с 10% ставка върху капиталови печалби, надвишаващи годишния праг от 600 леи (приблизително $130).

Смятате ли, че румънските данъчни власти ще продължат с повече проверки на крипто търговците и данъкоплатците? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons