US SEC разкри измама с биткойн Понци схема за $295 милиона

• На инвеститорите в Trade Coin Club беше обещана „минимална възвръщаемост от 0.35% дневно“.
• Tetreault е уредил претенциите на SEC срещу него, се казва в изявлението.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обяви обвинения срещу четири лица за техните предполагаеми роли в „измамна крипто схема на Понци“, която измами инвеститори с около 300 милиона долара. Освен това SEC каза в петък, че Trade Coin Club е събрал 82,000 XNUMX инча Bitcoin от над 100,000 2016 инвеститори по целия свят. Това беше между 2018 и 295 г. на стойност XNUMX милиона долара.

Освен това на инвеститорите в Trade Coin Club беше обещана „минимална възвръщаемост от 0.35% дневно“. Чрез „крипто бот за търговия с активи“, но SEC твърди, че компанията всъщност е измама на Ponzi. Дувър Торес Брага, Джоф Парадайз, Келейоналани Акана Тейлър и Джонатан Тетро бяха набелязани от правителствената агенция за предполагаемото им участие в „маркетинговата програма на много нива“.

Ръководител на звеното за криптоактиви и киберпространство на отдела за правоприлагане Дейвид Хирш заяви: 

„Твърдим, че Брага е използвал Trade Coin Club, за да открадне стотици милиони от инвеститори по целия свят и да се обогати, като се възползва от техния интерес към инвестиране в цифрови активи.“

Шефът добави:

„За да гарантираме, че нашите пазари са справедливи и безопасни, ние ще продължим да използваме проследяване на блокчейн и инструменти за анализ, които да ни помогнат в преследването на лица, които извършват измами с ценни книжа.“

Нарушени множество правила

Според твърденията на SEC Брага лично е събрал най-малко 55 милиона долара в биткойни, докато Paradise е получил 1.4 милиона долара, Тейлър е получил 2.6 милиона долара, а Tetreault е получил приблизително 625,000 XNUMX долара.

Освен това се твърди, че правилата за борба с измамите и регистрацията на ценни книжа на федералните закони за ценни книжа, както и правилата, изискващи регистрация на брокери-дилъри, са били нарушени и получените пари са били поискани обратно от четиримата обвиняеми. Освен това Tetreault е уредил претенциите на SEC срещу него, се казва в изявлението, без да се потвърждават или оспорват твърденията на SEC.

Препоръчително за теб:

Бразилската полиция разкри измама с Crypto Ponzi схема за $766 милиона