Министерството на правосъдието на САЩ каза той арестува Рикеш Тапа, бивш главен технологичен директор на блокчейн компания, за предполагаема измама на компанията му с над 1 милион долара.
Министерството на правосъдието не посочи името на компанията в съобщението си за новини от 7 декември.
LinkedIn на Thapa разкрива, че той е съосновател на блокчейн компанията Blockparty през 2017 г. и е служил като неин главен технически директор до 2019 г.
Според Документация на DOJ на 7 декември се твърди, че Thapa е измамил компанията си с пари и крипто активи на стойност над $1 милион.
През 2018 г. неназованата блокчейн компания имаше банково предизвикателство, което я накара да изпрати около 1 милион долара в личната сметка на Thapa за съхранение. За съжаление, основателят и техническият директор са управлявали зле средствата за лични и луксозни разходи.
За да прикрие престъплението си, Тапа фалшифицира банковото си извлечение, за да твърди, че съдържа около 21 милиона долара. След много шум, той твърди, че е отказал да върне 1 милион долара на компанията.
В друг случай Thapa е заговорничил да продаде около 174,285 XNUMX от помощните токени на блокчейн компанията за неразкрита сума. Той не успя да преведе средствата на компанията, твърдейки, че парите, които е получил от инвеститорите, са фалшиви.
Thapa беше арестуван на 7 октомври 2022 г. от DOJ. Говорейки за ареста, американският прокурор Деймиън Уилямс каза:
„Твърди се, че Rikesh Thapa е предал доверието на компанията си, тъй като е бил отговорен за опазването на значителни суми пари. Положи много усилия, за да прикрие измамите си.
След арестуването му Тапа ще бъде изправен пред обвинения в телеграфна измама и рискува лишаване от свобода до 20 години затвор, ако бъде доказана вината му.
Източник: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/