Бразилската полиция твърди, че група е използвала крипто за пране на пари от нелегален добив на злато: Ройтерс 

Федералната полиция на Бразилия нападна група, която според нея е използвала крипто токени за пране на пари от нелегален добив на злато, Съобщи Ройтерс в петък. 

Петима души бяха арестувани при операцията в четвъртък, която беше насочена срещу здравни компании, които са прали пари от нелегален добив на злато в северния щат Рондония, се казва в доклада, цитиран от федералната полиция. 

 Групата е използвала свой собствен крипто токен, за да прехвърли милиарди долари, каза полицията. 

Токенът, създаден от една от фиктивните компании на групата, беше използван за „оправдаване на сумите, произтичащи от незаконния добив на злато … сякаш са инвестиции на трети страни, заинтересовани от получаване на дивиденти“, цитира Ройтерс федералната полиция. 

Банков анализ, извършен от федералната полиция, установи, че между 2019 г. и 2021 г. повече от 3 милиарда долара са преминали през банковите сметки на групата, според доклада. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.