Върховен британски съд окачен търговската фирма Pretoria Group International (PGI). PGI предлага крипто услуги, здравни продукти и блокчейн образование.
Закриване на PGI при задържане на средствата на инвеститорите
Първоначално двама от директорите на PGI представиха противоречиви отчети за дейността му. Предишната сделка на компанията обаче включва транзакция cryptocurrencies.
Анонимен източник твърди, че компанията се занимава с дистрибуция на хранителни напитки. За да може инвеститорът да се наслади на предлаганата ROI, той трябва първо да инвестира поне $100. Въпреки това, инвеститорът има право на 0.5 или 3 процента ROI в зависимост от това колко е инвестирал.
PGI ще разпредели възвръщаемостта от понеделник до петък, докато възлезе на 200%. Въпреки това инвеститорите се нуждаеха от помощ за достъп до средствата си на определената дата за февруари. В резултат на това започнаха да нарастват притесненията сред тези инвеститори, които вярваха, че са били изиграни.
Междувременно PGI заяви, че забавянето на плащането се дължи на продължаващ процес на учредяване с KALA. Новият портфейл KALA трябваше да работи на PGI след стартирането. Първоначално PGI възнамеряваше да плаща на инвеститори, използвайки портфейли KALA.
KALA madd направи дебюта си през 2017 г. като основен план на Nui, докато управляваше схема на Ponzi. Първоначално KALA беше планът за бягство на Nui.
На инвеститорите на Nui беше позволено да секат KALA чрез механизъм, наречен копаене на монети, въпреки че беше вътрешен токен. По това време Nui обяви KALA за свое изобретение, без нито едно от тях да има подходяща правна подкрепа.
През 2018 г. обаче Тексаският борд по ценни книжа подаде решение за прекратяване и отказ срещу Нуи. В резултат на това разкри измамните си действия.
Обратно към ЗГУ. Платформата обеща на инвеститорите 200% възвръщаемост на инвестицията в началото. Но, за съжаление, те отказаха да останат верни на думите си. Междувременно тези инвеститори бяха лишени от достъп до средствата си на борсата.
Регулаторните агенции повдигат съдебни спорове срещу ЗГУ
Разследващите посочиха три банкови сметки, които борсата е използвала за фиат транзакции. Тя прехвърли приблизително £612,425 2020 от средствата на инвеститорите към тези сметки между юли 2021 г. и февруари XNUMX г.
Според отчетите за транзакциите сметката е платила £195,000 10,000 на някои лични сметки. Освен това плати £XNUMX XNUMX на луксозен универсален магазин.
Окръжният съд на САЩ в Източния окръг на Вирджиния издаде заповед за спиране на ЗГУ.
Това последва затварянето на уебсайта на фирмата от Министерството на финансите на Съединените щати и Министерството на правосъдието на Съединените щати. Рамил Вентура Палафокс, жител на САЩ, ръководи компанията.
Докато Комисията по несъстоятелността разследва фирмата, Рамил отказва да следва техните инструкции. Следователно висшият съд постанови присъда за затваряне на фирмата. Съдът потвърди, че спирането на дейността на фирмата е в най-добрия обществен интерес.
Освен това съдът обоснова твърдението си на неспособността на борсата да взема ефективни управленски решения.
Други обвинения срещу PGI включват: липса на сътрудничество с властите, липса на точни счетоводни отчети, работа без правна подкрепа и липса на прозрачност и неподчинение на правилник.
Главният следовател на службата по несъстоятелност, Марк Джордж, изложи определени принципи, които PGI отказа да следва. Според Марк бизнес или юридическо лице, работещо като ограничена отговорност, автоматично се подчинява на Закона за дружествата. Така че, когато една институция пренебрегне тези закони, строго се очаква съдът да затвори организацията.
Източник: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/