Крипто борсата Kraken е разследвана по подозрение за нарушаване на санкции

Kraken, една от най-големите крипто борси в света, е разследвана от Министерството на финансите на САЩ за предполагаеми нарушения на санкции, които включват разрешаване на иранци и други да извършват транзакции с цифрови активи на нейната платформа.

Кракен се очаква да плати глоба

Според един статията в New York Times, крипто борсата, ръководена от главния изпълнителен директор Джеси Пауъл, е разследвана от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите от 2019 г.

Очаква се компанията да плати глоба и също така ще бъде най-голямата американска крипто компания, която ще претърпи принудително действие от Министерството на финансите за предполагаемо нарушаване на санкциите, наложени на Иран през 1979 г.

Главният изпълнителен директор Пауъл решава противоречията

Кракен и регулаторните органи не са точно случай на щастливи семейства. The CFTC наложи глоба от 1.25 милиона долара на компанията за извършване на забранена търговска услуга само миналата година.

Освен това през 2019 г. се каза, че главният изпълнителен директор Джеси Пауъл е обмислял нарушаване на закона по редица въпроси, стига ползите да надвишават наказанията. 

И тогава в момента Пауъл предизвика много противоречия, както вътре, така и извън компанията, като предложи да заплати на служители, които не са доволни от фирмената култура, която той е внушил, и след това каза, че не съжалява, че ги е обидил.

Друга спорна ситуация също се разви между Пауъл и американските власти, когато главният изпълнителен директор се противопостави на замразяването на сметките на всички граждани от Русия. Той изпълни всички искания за замразяване на сметки на лица, които са в черния списък, но отбеляза, че би било несправедливо всички руски граждани да бъдат обект на санкции.

New York Times съобщи, че според електронна таблица, публикувана в канал на Slack за цялата компания, Kraken все още позволява използването на борсови акаунти от граждани от Иран, Сирия и Куба. Оттогава електронната таблица е премахната от канала.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.