Крипто борса WazirX Банкови активи са замразени заради такси за пране на пари

Индийската борса за криптовалути, WazirX, попадна под радара на Дирекцията за прилагане (ED). В най-новите разработки ED претърси помещенията на директора на WazirX.

ED Froze WazirX $8.13 милиона банкови активи

Според съобщенията, след извършване на обиските, на ED замрази банковите си активи на стойност над 64.67 крори рупии (приблизително 8.13 милиона долара). Правителствената агенция обвини крипто платформата в подпомагане на APP компании за незабавни заеми в прането на измамни пари. Той добави, че средствата са били закупени и прехвърлени чрез виртуални крипто активи.

Тази голяма новина дойде, след като индийският законодател Панкадж Чаудхари спомена, че Дирекцията по правоприлагането разглежда два случая, свързани с Wazirx. Твърди се, че е нарушил Закона за управление на валутата на Индия (FEMA).

Съгласно Таймс ъф Индия, законодателят от Индиана каза, че крипто транзакциите между WazirX и приложението за заем не са записани в блокчейните. Това разтревожи индийските агенции. Въпреки това беше издадено известие за причина за показване съгласно разпоредбите на FEMA срещу крипто платформата.

Добавено е, че WazirX е позволил изходящ превод на цифрови активи на стойност над 2.790 крори рупии (приблизително 351 милиона долара) към някои неизвестни портфейли.

Криптообменът позволява трансфери на трети страни

Въпреки това се съобщава, че в друг случай обвиняемата крипто борса е позволила на чуждестранни участници да конвертират една крипто в друга. WazirX също разреши трансфери от борси на трети страни като FTX и Binance.

Дирекцията по правоприлагане подчерта, че обвиняемата кредитна компания е използвала цифровите активи, за да изтегли средства от нацията. Той добави, че по-голямата част от парите се прехвърлят в Хонконг чрез използване на криптовалути.

Правителствената агенция откри доказателствата относно паричния превод и замрази цифровите активи на стойност 100 крори рупии. Добавя се, че ED е претърсил къщата на Sameer Mhatre в Мумбай, докато Nischal Shetty, друг директор на Говори се, че WazirX е в ОАЕ.

Ashish вярва в децентрализацията и има голям интерес към развитието на технологията Blockchain, екосистемата за криптовалута и NFT. Той има за цел да създаде осведоменост за нарастващата крипто индустрия чрез своите писания и анализи. Когато не пише, той играе видеоигри, гледа някакъв трилър или е навън за спорт на открито. Свържете се с мен на [имейл защитен]

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.