Основна информация:
Главният изпълнителен директор на платформа за крипто и валутна търговия е обвинен в измамна схема.
Eddy Alexandre обеща 5% седмична възвръщаемост за своите инвеститори.
Случаят се води от Службата за измами с ценни книжа и стоки.
Еди Александър, главен изпълнителен директор на платформата за търговия с криптовалути EminiFX, е арестуван от ФБР по обвинение в стоки и телени измами.
Според един официално съобщение от Министерството на правосъдието на САЩ, Александър ръководи измама крипто платформа за инвестиции и търговия и успя да привлече $59 милиона инвестиции от стотици клиенти между септември 2021 г. и май 2022 г.
Фалшиви обещания и луксозни вещи
Съобщава се, че Александър е давал фалшиви обещания, предлагащи висок потенциал за възвръщаемост и конкретно твърдеше, че потребителите на платформата ще станат милионери в рамките на няколко години, ако инвестират 100,000 XNUMX долара.
Коментирайки случая, американският прокурор Деймиън Уилямс каза, че „в действителност такава технология не е съществувала, тъй като се твърди, че Александър е инвестирал много малко от парите им – повечето от които е загубил – и е прехвърлил по-голямата част от тях в личните си сметки на плаща за себе си луксозните вещи."
Помощник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол каза:
„Както се твърди, г-н Александър е поискал милиони долари от неволни инвеститори, на които той „гарантира“ седмична възвръщаемост от 5% чрез своята платформа за търговия, използвайки нова технология, която той отказа да разкрие. Както при много алчни актьори, които са го предшествали, тогава той използва значителни части от инвеститорските средства, които е поискал, за да купува скъп лукс за себе си.
Съобщава се, че Александър е прехвърлил най-малко 14.7 милиона долара средства на инвеститорите в личните си банкови сметки, вместо да ги инвестира, както е обещал. Освен това съобщението разкри, че той е похарчил 155,000 13,000 долара от инвеститорски средства, за да закупи автомобил BMW за себе си и XNUMX XNUMX долара за плащания на автомобил.
Престъпленията, свързани с крипто, продължават да се размножават
Както се съобщава по рано днес, някои потребители на Web3 крипто портфейла MetaMask са станали жертва на фишинг атака, като редица популярни крипто уебсайтове са засегнати. Те включват CoinGecko, DeFiPrime и DexTools, наред с други.
Etherscan предупреди:
Миналата седмица полицията в Лондон разследваха „крипто кражби“ в Лондон, където се съобщава, че жертвите са загубили хиляди лири в криптовалута.
Престъпниците се насочиха към крипто инвестициите на хората, обработвани на смартфони, като ги примамват от собствениците или прилагат физическа сила, за да получат достъп до акаунти.
През март Комисията за ценни книжа и борси на САЩ заредена братята и сестрите Джон и ДжонАтина Барксдейл в схема за измама на стойност 124 милиона долара, включваща цифров токен, наречен „Ormeus Coin“. Официалното прессъобщение гласеше:
„[…] подсъдимите невярно твърдят, че Ormeus Coin е подкрепен от една от най-големите операции за копаене на криптовалута в света, въпреки че са изоставили операциите си за копаене през 2019 г., след като са генерирали по-малко от 3 милиона долара общи приходи от копаене. Както се твърди, в много от тези комуникации на инвеститорите, обвиняемите лъжливо заявяват, че Ormeus Coin е имала операция за копаене на криптовалута на стойност 250 милиона долара и е произвеждала от $5.4 милиона до $8 милиона на месец приходи от копаене.
Това статията първоначално беше публикуван на FX Empire
Още от FXEMPIRE:
Източник: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html