Израел разби операция за пране на крипто заради френски измами с Covid помощ

Операция под прикритие в Израел разби мрежа за пране на пари, подхранвана от крипто, за която се подозира, че е измамила френското правителство с милиони евро.

Трима предполагаеми измамници бяха арестувани в Израел по твърдения, че са изпирали средства, произхождащи от престъпления, извършени в чужбина, съобщиха местната полиция и данъчният орган на отдела за диаманти в съвместно изявление в понеделник.

Ключов елемент в престъпната схема бил стимулиращи стимули които френското правителство разпредели по време на пандемията от COVID-19, The Времената на Израел докладвани.

Твърди се, че тримата са използвали тази програма, като са създали фалшиви фирми, за да кандидатстват за подкрепа, свързана с пандемията. Те лесно можеха да поискат помощ, тъй като правителството бързо отдели средства.

След това те се обърнаха към сега арестуваните заподозрени в Израел, които според властите са използвали незаконните средства за закупуване на цифрови активи, преди да ги конвертират в различни криптовалути, в опит да скрият следите си.

Накрая се съобщава, че криптовалутата е била превърната във фиатни пари и изпратена обратно на измамниците във Франция.

Разследванията на схемата започнаха миналата година, като френските власти поеха инициативата. Полицията в Израел го последва чрез операция под прикритие по-рано тази година. Неизвестен брой други заподозрени също са задържани за разпит. 

Специален криминален отдел Lahav 433 — отговорът на Израел на ФБР — и отделът Yahalom на данъчните власти водят разследването. Те си сътрудничат с европейските власти, включително френските правоприлагащи органи и Европол.

Общият размер на средствата, включени в схемата, все още не е ясен или колко са били платени на измамниците в Израел за предполагаемо пране на пари. Тримата заподозрени ще останат в ареста "колкото е необходимо", казаха властите.

Засега прането на пари е малка част от крипто дейността

Изпирането на незаконни средства с криптовалута е гореща тема, като се има предвид скорошен шум около крипто миксер Торнадо Кеш. 

По-рано тази година звеното за анализ на блокчейн Chainalysis съобщи че киберпрестъпниците миналата година са изпрали 8.6 милиарда долара в цифрови активи, което представлява 0.05% от целия обем на крипто транзакциите през периода. 

Перачите на крипто разчитат най-вече на централизирани борси с хлабави политики. Извън екосистемата на цифровите активи, Организацията на обединените нации изчислява, че всяка година се изпират 800 милиарда до 2 трилиона долара фиатна валута, което се равнява на около 5% от глобалния БВП, отбелязва фирмата.

„… Прането на пари е чума за почти всички форми на прехвърляне на икономическа стойност“, пише Chainalysis. „Професионалистите в правоприлагането и спазването на правилата [трябва] да са наясно колко много дейност по пране на пари може теоретично да се премести в криптовалута, тъй като приемането на технологията нараства.“

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.