Според Nikkei, японското правителство ще въведе разпоредби за прехвърляне още през следващата пролет, за да попречи на престъпниците да използват институции за криптовалута, за да насочват пари в брой. Ще бъде необходимо операторите на платформи да споделят клиентски данни по новия акт относно предотвратяване на прехвърляне на облаги от престъпна дейност. Акцията има за цел да следи за парични транзакции, извършени от лица, участващи в незаконна дейност.
Токио следва примера
Предложена законодателна промяна ще бъде представена преди извънредната сесия на парламента, която ще започне на 3 октомври. Законът ще разшири определението за криптовалута в насоките за пътуване, които регулират паричните преводи. Предвижда се да влезе в сила от май 2023 г.
В 2019, Работна група за финансови действия (FATF), глобална група, която изучава политиките срещу прането на пари, предложи нациите да приемат правилото. Съединените щати, Германия, Сингапур и други страни вече са приели закони, а Европейският съюз се готви да направи същото.
При предаване на криптовалути към друга платформа, изменената наредба ще задължава криптовалути да предоставя данни за клиента, които включват името и адреса на потребителя. Законът има за цел да проследи местоположенията и часовете на биткойн преводи, направени от мошеници.
Ако обменен оператор наруши разпоредбите, той ще получи правителствени инструкции и трябва да изпълни коригиращи действия. На тези, които не се подчиняват на подобни заповеди, ще се прилагат наказателни санкции.
Стабилните монети, клас крипто, чиято стойност е обвързана с форма на законни парични средства, също ще се управляват от закона.
Започвайки от пролетта на 2014 г., когато влезе в сила актуализираният Закон за уреждане на фондове, който получи одобрение по време на тазгодишната редовна сесия на Диета, изплащането на тези монети ще се управлява от процес на регистрация. Администрацията ще въведе по-обширен механизъм за наблюдение на криптовалутата в подготовка за растежа на криптовалутата в Япония.
Крипто „Анонимност“ под „обсада“
За вътрешни и международни парични преводи системата Zengin на Японската асоциация на банкерите и Обществото за световни междубанкови финансови телекомуникации (SWIFT) запазват данните на клиентите.
Законът за валутния обмен и външната търговия и Законът за замразяване на активи на международни терористи, които имат отношение към изпирането на пари, ще бъдат актуализирани едновременно със Закона за предотвратяване на прехвърлянето на доходи от престъпна дейност. Стабилните монети ще бъдат включени в списъка на управляваните стоки през май 2023 г. поради предложеното изменение на Закона за валутния обмен и външната търговия, което ще забрани преводите към и от санкционирани субекти като Русия и други субекти.
Противодействие на санкционираните ядрени програми
Актуализираното законодателство също ще позволи регулирането на финансови сделки и сделки с недвижими имоти, направени в Япония от лица, свързани с Северна Корея и ядрените програми на Иран да спрат финансирането на ядрени програми в тези нации.
За да влезе в сила преди края на годината, Законът за замразяване на активи на международни терористи ще бъде актуализиран. Законът за валутния обмен и външната търговия понастоящем регулира операциите с други държави.
С решение на Съвета за сигурност на ООН японското правителство идентифицира съответните страни в ядрените разработки в Северна Корея и Иран като санкционирани страни; въпреки това Законът за замразяване на международни терористични активи не се прилага за тях.
За да запълни пропуска, който може да се използва за финансиране на ядреното развитие, FATF призова за промени в законодателството.
Източник: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/