На 29 септември 2022 г. разследващият във веригата ZachXBT твърди, че известният крипто инфлуенсър Ларк Дейвис е замесен в схеми за изпомпване и изхвърляне на крипто. След обвиненията Дейвис съобщи, че отрича обвиненията на виден детектив във веригата.
Според ZachXBT, Дейвис е популяризирал крипто проекти, за които е получил сума като такси за промоция, неразкрити. Твърди се, че крипто инфлуенсърът е спечелил приблизително 1.2 милиона щатски долара в резултат на популяризирането на тези крипто проекти.
За да докаже обвиненията, следователят представи най-малко осем примера за доказване крипто ролята на инфлуенсър в предполагаеми шилинг малки проекти с ниска капитализация. Беше показано, че Дейвис рекламира новите проекти чрез публикации в Twitter или прави видеоклипове за тях. Скоро след това той съобщи, че продава токените и неговият крипто портфейл изглежда получаваше токени от съответните крипто проекти.
Докато споделяше намерението зад разследването, Зак говори за получаване на много искания от инвеститори, които казаха, че са загубили парите си, след като са инвестирали в проекти, насърчавани от Дейвис. Те помолиха следователя да разгледа внимателно случая.
Зак изрази мнение, че крипто инфлуенсърът някак си е успял да продаде значително количество токени, свързани с проектите, в които някога е участвал. Той също така добави разследването на други крипто влиятелни лица, но никога не е имало случай на свидетелство за капитал в такъв огромен размер.
В своето разследване Зак установи, че най-голямата сума, която Дейвис е получил, е след изхвърляне на 120K SHOPX токени и генерира около 435K USD след продажбата. Твърди се, че той е получил токените от самия проект в замяна на повишение, което е направил няколко часа по-рано.
Зак добави в своята публикация в Twitter, дълга 17 нишки, че е напълно добре, когато някой участва във финансови кръгове на всякакви крипто проекти и след това ги споделя. Тъй като това е истински и прозрачен начин, това е напълно наред. Не е същият обаче случаят с Дейвис, който беше забелязан като замесен в поредица от дъмпинги, след като продаде проектите и токените, използвайки своето влияние и аудитория в платформите на социалните медии, включително YouTube, Twitter и т.н.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/