Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати повдигна обвинения срещу основателя и организаторите на предполагаема крипто схема. В петък, 4 ноември 2022 г., агенцията обяви таксуване на основателя на Trade Coin Club Дувър Торес Брага и промоутърите Джоф Парадайс, Келейноланай Акана Тейлър и Джонатан Тетраулт.
Твърди се, че и четиримата са замесени в предполагаемото Понци схема и подложен на правни действия в рамките на Окръжния съд на Съединените щати на Западния окръг на Вашингтон.
Крипто схема, която прави само компанията богата
Според документацията на SEC компанията е работила между 2016 г. и 2018 г. и се е маскирала като многостепенна маркетингова програма. Твърди се, че е давал фалшиви обещания на клиентите за реализиране на печалби след търговските дейности, извършвани от техния „бот за търговия с крипто активи“. Твърди се, че ботът прави около „милиони микротранзакции“ в секунда. Създателите и промоутърите обещаха на своите инвеститори да получават поне 0.35% от лихвата дневно и върху инвестициите.
По време на своето работно време се твърди, че компанията е натрупала 82,000 235 биткойни (BTC), което се равнява на стойност над 1.17 милиона щатски долара по това време. При сегашната цена сумата би се равнявала на повече от XNUMX млрд. USD.
Разследванията на SEC установиха, че компанията няма приходи или приходи, генерирани чрез инвестиции или търговия. По-скоро инвеститорите успяха да изтеглят суми след депозитите на новите инвеститори. И цялата събрана сума беше разпределена между основателя и организаторите.
Обвиненията на SEC срещу предполагаеми крипто измамници
От общо събраните биткойни (BTC), Брага получи по-голямата част от сумата — 8,396 биткойни (BTC) на стойност 55 милиона щатски долара. Докато Taylor, Paradise и Tetrault получиха 735 BTC (2.6 милиона USD), 238 BTC (1.4 милиона USD) и 158 BTC (638K), добавя агенцията в жалбата.
В своята жалба SEC обвини Braga за нарушаване на разпоредбите за борба с измамите и регистрация на ценни книжа, а Paradise наруши разпоредбите за регистрации на брокери и дилъри в допълнение. Докато Тейлър и Тетраулт нарушиха разпоредбите за регистрация на ценни книжа и дилъри на брокери.
Агенцията преследва всяка възможна измама, включваща директно измами на инвеститорите Понци схеми или използване на измами с ценни книжа. Това е мнението на председателя на SEC Гари Генслер, докато говори в Института за практикуващо право.
През последните няколко месеца SEC активно разследва всяко обвинение и жалба срещу компании или хора, замесени в потенциална измама или измама. Говори се, че ще наложи санкции на стойност 6.4 милиарда щатски долара срещу юридически лица между септември миналата година и септември 2022 г.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/