Южноафриканската полиция арестува двама за предполагаема крипто измама за 2 милиона долара

Хоукс, южноафриканско полицейско подразделение, арестува 57-годишния Зейн Мухамед Вале и 25-годишната Мишел Бианка Безуиденхаут за предполагаема измама с криптовалута от 34 милиона R2.1 милиона (приблизително XNUMX милиона долара), съобщиха местните медии в сряда.

Случаят сега включва двама заподозрени и съпругът на Безуиденхаут, 32-годишният Джарод де Ланге, който беше арестуван в 2020 г. за предполагаемото му участие в измамата. Полицейско разследване разкри, че Вале е запознал жертвата с Де Ланге за бизнес партньорство. 

Говорителят на Hawks капитан Ндивхуво Муламу каза, че заподозрените са подмамили жертвата да ангажира средства за фалшиво заведение за криптовалута, наречено Siyakhula Logistics Pty (LTD) през февруари 2020 г. Муламу отбеляза още, че заподозрените са обещали на жалбоподателя доходоносна възвръщаемост на техните инвестиции. 

Говорителят добави, че жертвата се е съгласила да инвестира, като по този начин е прехвърлила около R34 милиона (2.1 милиона долара) в заведението, както и в банковите сметки на Bezuidenhout чрез отделни транзакции.

Освен това той обясни, че вместо заподозрените да инвестират парите в крипто заведението, те са ги използвали за компанията Liverage Trading, без да информират инвеститора. 

Според доклада Вале и Безуиденхаут са арестувани в резиденцията си в Ленасия и Албертън и се явиха в окръжния съд Ленасия в Йоханесбург във вторник. И двамата са обвинени в измама и пране на пари, а съдебното им заседание ще се проведе на 19 юли.

В момента Де Ланге е освободен под гаранция за R20,000 ($1,258), докато Valle и Bezuidenhout получиха гаранция от R10,000 ($629).

Крипто измами във възход

Тъй като криптовалутата продължава да набира популярност, лошите актьори виждат зараждащия се клас активи като инструмент за извършване на всякакви престъпни дейности. През февруари ирландските правоприлагащи агенти арестуваха жена за участието й в а 1 милион долара крипто измама. 

Миналия месец полицията в Банкок арестува шестима заподозрени, които са измамили 500 китайски и тайвански граждани да инвестират в измамни схеми за криптовалута което доведе до загуба на средства на жертвите.