Южна Корея арестува 3-ма заподозрени в разследване на стойност 3.4 милиарда долара, свързано с крипто

Южнокорейските прокурори арестуваха в четвъртък трима души в разследване на транзакции в чуждестранна валута на стойност 3.4 милиарда долара за възможни връзки с незаконни престъпления, свързани с крипто. 

Според местната медия южнокорейските прокурори са извършили първите арести в мащабно разследване, включващо „ненормални“ валутни транзакции и крипто инвестиции.

Според окръжната прокуратура в Тегу, тримата души са били предполагаеми престъпления, включително създаване на фирми за хартия и управление на бизнес за търговия с крипто без регистрация.

Докато други обвинения бяха свързани с неверни данни, подавани на банки и значителни валутни преводи на борда, добави службата.

Местният вестник Chosun Ibo съобщи, че обвиняемите са свързани с фирма, която е изпратила средства на стойност 400 милиарда вона (307 милиона долара) в чужбина от клон на Woori Bank в Сеул, за да спечели арбитражни печалби.

Арестуваните заподозрени са свързани с фирма, която е изпратила средства на стойност 400 милиарда вона (307 милиона долара) в чужбина от клон на Woori Bank в Сеул, за да спечели арбитражни печалби, съобщи вестник Chosun Ilbo.

Bloomberg обаче съобщи, че прокуратурата не е предоставила конкретни цифри.

Според Службата за финансов надзор на Южна Корея необичайните транзакции са извършени между май 2021 г. и юни 2022 г. в пет клона на Woori Bank, включващи транзакции на обща стойност 1.6 трилиона вона. Докато подобни транзакции бяха открити и между февруари 2021 г. и юли 2022 г. в 11 клона, които включваха транзакции на стойност 2.5 трилиона вона.

Южна Корея, четвъртата по големина икономика в Азия, има силна репутация за сравнително широкото приемане на цифрови токени.

Неотдавнашният колапс на екосистемата Terraform Labs – основана от южнокорейския предприемач До Куон – обаче повреден доверието на страната в крипто.

Падането на TerraUSD предизвика глобален пазарен спад в крипто индустрията.

Източник на изображението: Shutterstock