Прокуратурата на Южна Корея обискира банка за свързани с крипто незаконни валутни транзакции

Прокурорите на Южна Корея извършиха „претърсване и изземване“ в централата на Woori Bank за разследване на свързани с крипто незаконни валутни транзакции. Отделът за финансово разузнаване на Южна Корея (FIU) разследва търговски банки за 3.4 милиарда долара в незаконни транзакции, свързани с крипто. Основателят на Terra До Куон също е разследван за пране на пари в Южна Корея и юрисдикцията на САЩ.

Прокурорите разследват Woori Bank за незаконни крипто транзакции

Отделът за разследване на борбата с корупцията на окръжната прокуратура в Тегу извърши претърсване и изземване в централата на Woori Bank, съобщи местната медия Yonhap на 22 септември. Прокуратурата също разследва банкови служители и мениджър за незаконни обменни транзакции на криптовалути.

Преди това прокурорите арестуваха трима лица от Woori Bank по обвинения в създаване на фантомни компании, извършване на крипто търговия без докладване, предоставяне на фалшиви финансови данни на банките и 302 милиона долара в незаконни валутни транзакции. Прокурорите смятат, че бивш мениджър на клон е участвал в незаконни транзакции в чуждестранна валута, свързани с крипто.

Отделът за финансово разузнаване (FIU) на Южна Корея и Службата за финансов надзор разследват пране на крипто пари чрез банки между май 2021 г. и юни 2022 г. Регулаторите са разкрили над 3.4 милиарда долара в свързани с крипто незаконни валутни транзакции в Woori Bank и Shinhan Bank.

Прокурорите също са разследвали крипто борси и компании за срива на Terra-LUNA, както и пране на пари. Основателите на Terra До Куон и Даниел Шин също са разследвани пране на пари към офшорни сметки в Сингапур чрез фиктивни компании.

Освен това Южна Корея се превърна във водещ крипто пазар през последните две години. Това обаче доведе до огромно нарастване на свързаните с крипто незаконни валутни транзакции. Според правителствени данни, 75% от незаконните валутни сделки в страната са крипто-свързани.

Прокурорите искат екстрадиция на До Куон

Прокуратурата на Южна Корея разследва катастрофата на Terra-LUNA поиска от Интерпол да постави До Куон в червения списък. Прокурорите смятат, че той се укрива, след като полицията в Сингапур потвърди, че До Куон вече не е в града-държава.

Прокурорите се стремят да екстрадират До Куон в Южна Корея във връзка с издадени заповеди за арест за нарушение на Закона за капиталовия пазар.

Междувременно Terra (LUNA) и Terra Classic (LUNC) цените продължават да падат след като Южна Корея издаде заповеди за арест на До Куон и петима други.

Вариндер е технически писател и редактор, технологичен ентусиаст и аналитичен мислител. Очарован от Disruptive Technologies, той сподели знанията си за Blockchain, криптовалутите, изкуствения интелект и Интернет на нещата. Той е свързан с блокчейн и индустрията за криптовалути от значителен период от време и в момента обхваща всички най-нови актуализации и разработки в крипто индустрията.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.