Заподозрян разработчик на Crypto Mixer Tornado Cash, арестуван в Холандия за предполагаемо пране на пари

Съобщава се, че заподозреният разработчик на наскоро забранения крипто миксер Tornado Cash е арестуван в Амстердам по предполагаема схема за пране на пари.

Според ново съобщение за печата от службата за фискална информация и разследване (FIOD), отделът за финансови престъпления на холандското правителство, неназован мъж е задържан за предполагаемо укриване на пране на пари, извършено от престъпници.

„В сряда, 10 август, FIOD арестува 29-годишен мъж в Амстердам. Той е заподозрян в участие в укриване на престъпни финансови потоци и улесняване на прането на пари чрез смесване на криптовалути чрез децентрализираната услуга за смесване на Ethereum Tornado Cash.

Tornado Cash е базирана на Ethereum услуга за смесване на монети, стартирана през 2019 г., която позволява на потребителите да обединяват средствата си, да ги разбъркват и да ги теглят анонимно. Услугата се използва главно за финансова поверителност, но се използва и от лоши актьори, за да маскират своите незаконни дейности.

Наскоро услугата беше черния списък от Министерството на финансите на САЩ, след като беше счетено за заплаха за националната сигурност. Според агенцията вече никой в ​​САЩ няма право да използва услугата.

Според холандския Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) около 7 милиарда долара са преминали през Tornado Cash от създаването му, като 1 милиард от тях са свързани с престъпна дейност.

„Според FACT [Tornado Cash] оттогава е постигнал оборот от най-малко $7 милиарда. Разследванията показват, че през миксера са преминали криптовалути с криминален произход на стойност най-малко 1 милиард долара. Подозира се, че лицата зад тази организация са направили големи печалби от тези транзакции.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock / Liu zishan