SEC на САЩ повдигна обвинения срещу четирима лица зад предполагаема схема на Crypto Ponzi за $295,000,000 XNUMX XNUMX

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдига обвинения срещу четирима лица, за които регулаторът твърди, че са подкрепили крипто Понци схема на стойност 295 милиона долара.

SEC твърди, че Trade Coin Club (TCC), организация, която се таксува като членска група за крипто търговия, е събрала повече от 82,000 XNUMX биткойн (BTC) от повече от 100,000 2016 инвеститори по целия свят между 2018 и XNUMX г.

Това теглене, струващо 295 милиона долара по онова време, би струвало повече от 1.75 милиарда долара днес.

SEC обвини четирима лица за участието им в предполагаемата измама, включително основателя на TCC Дувър Торес Брага и трима промоутъри от САЩ: Джоф Парадайс, Келейоналани Акана Тейлър и Джонатан Тетро.

Твърди се, че Braga и Paradise са примамвали инвеститори с фалшиви обещания, че бот за търговия с крипто активи прави „милиони микротранзакции“ всяка секунда и ще им носи минимална възвръщаемост от 0.35% всеки ден.

В действителност средствата на инвеститорите обогатиха Braga и мрежа от промоутъри на TCC, според SEC съобщение за печата.

Казва Дейвид Хирш, началник на отдела за крипто активи и кибернетичното пространство на SEC Enforcement Division,

„Твърдим, че Брага е използвал Trade Coin Club, за да открадне стотици милиони от инвеститори по целия свят и да се обогати, като се възползва от техния интерес към инвестиране в цифрови активи. За да гарантираме, че нашите пазари са справедливи и безопасни, ние ще продължим да използваме проследяване на блокчейн и инструменти за анализ, които да ни помогнат в преследването на лица, които извършват измами с ценни книжа.“

Жалбата на SEC търси съдебна забрана, освобождаване и граждански санкции. Tetreault, който е един от промоутърите на TCC, вече се е съгласил да уреди обвиненията на SEC, без да признава или отрича обвиненията, според прессъобщението.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus