Обединените арабски емирства въведоха нови изисквания за отчитане на транзакции с недвижими имоти, включващи цифрови активи, в изявление от 8 август.
Новите правила са насочени към ограничаване на прането на пари и финансирането на тероризма, каза правителството на ОАЕ.
На фона на това, че Дубай и Абу Даби наскоро привлякоха тълпи от крипто борси и бизнеси за създаване на магазини, редица предприемачи на недвижими имоти обявиха, че ще приемат крипто. Сред тях беше строителят на луксозни имоти DAMAC, който започна приемане на плащания в Bitcoin и Ethereum през април 2022 г.
Сега правителството на ОАЕ иска да гарантира, че регионалните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са оборудвани да покриват цифровите активи.
Новите изисквания за отчетност бяха въведени от Министерството на икономиката и Министерството на правосъдието в партньорство със Звеното за финансово разузнаване на ОАЕ (FIU). Правителството се консултира и с Изпълнителната служба за борба с изпирането на пари (AML) и за борба с финансирането на тероризма (CFT).
Съгласно правилата брокерите на недвижими имоти и адвокатските кантори са длъжни да докладват на FIU всички транзакции, включващи крипто. Това включва всички транзакции, при които плащането се извършва, частично или изцяло, в брой, равно на или над 55,000 15,000 AED (приблизително XNUMX XNUMX $), в криптовалути или средства, извлечени от виртуален актив, каза правителството на ОАЕ.
Тъй като правителството не спомена праг за отчитане на плащания на виртуални активи за недвижими имоти, следва, че всички крипто транзакции, независимо колко малки са, ще трябва да бъдат докладвани.
Всички агенти за недвижими имоти, брокери и адвокатски кантори също трябва да докладват идентификационните и други подходящи документи на страните, участващи в сделката, каза правителството на ОАЕ. Изискванията за отчитане се отнасят както за физически лица, така и за корпоративни лица, които купуват или продават имоти в региона.
Министърът на правосъдието на ОАЕ Абдула Султан Бин Ауад Ал Нуаими каза в изявлението, че новите правила ще позволят на ОАЕ да предприеме бързи действия за защита на региона от „известни и възникващи рискове“.
Ръководителят на FIU на ОАЕ Али Фейсал Ба'Алауи каза:
„Тези нови мерки ще подобрят качеството на финансовото разузнаване, достъпно за ЗФР, и ще бъдат използвани за проследяване на подозрително движение на средства или инвестиции като част от нашата борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма.“
Правителството на ОАЕ заяви, че е организирало три семинара, за да гарантира, че всички агенти и брокери на недвижими имоти са подготвени за изискванията за докладване.
Според министъра на икономиката Абдула бин Тук Ал Мари новите изисквания за отчетност ще оставят малко или никакво място за манипулации или незаконни практики, които биха могли да засегнат икономиката и инвестициите в сектора на недвижимите имоти.
Източник: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/