(Bloomberg) — Най-добрият северноамерикански промоутър на инвестиционната платформа за криптовалута BitConnect беше осъден на 38 месеца затвор за управление на схема на Понци за 2.4 милиарда долара, която измами най-малко 4,500 души от 95 държави.
Най -четени от Bloomberg
45-годишният Глен Аркаро беше осъден в петък във федералния съд в Сан Диего, където се призна за виновен през септември 2021 г. Аркаро призна, че измамно е маркетирал предлагането на собствени монети на BitConnect и обмена на цифрова валута като доходоносна инвестиция. Той рекламира фалшивия „Търговски бот“ и „Софтуер за променливост“ на BitConnect като гарантирани начини за печелене на пари от нестабилността на пазарите за обмен на криптовалута.
В действителност BitConnect плаща на ранните инвеститори, използвайки пари, получени от по-късни инвеститори. BitConnect затвори обмена си през януари 2018 г., след като получи писма за прекратяване и отказ от държавните регулатори в Тексас и Северна Каролина.
„Фискалните престъпления, които съчетават привлекателността на криптовалутата с нови технологии и разумна маркетингова стратегия, са без граници и често започват чрез взаимоотношения, изградени на доверие, надежда и обещание“, каза специалният агент на ФБР Грегъри Нелсен, който ръководи офиса на агенцията в Кливланд.
Аркаро, жител на Лос Анджелис, е сътрудничил на прокурорите, показват съдебните записи. Той се съгласи да загуби 24 милиона долара.
Основателят на Bitconnect Сатиш Кумбхани от Хемал, Индия, беше обвинен тази година за ръководене на измамата. Но Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, която го съди през септември 2021 г., каза тази година, че той „вероятно се е преместил от Индия на неизвестен адрес в чужда държава“.
Ден след затварянето на BitConnect, един от промоутърите на Kumbhani, базиран в Южна Корея, предупреди, че „някои хора тук говорят за извършване на самоубийство“ и че „много [корейски инвеститори] са инвестирали всичко, което имат“, според обвинителния акт. Промоутър в Австралия също написа, че „получаваме смъртни заплахи…[и] монетата ще бъде безполезна!!!!!”
През ноември прокурорите казаха, че ще продадат около 57 милиона долара в криптовалута, иззета от Arcaro. По-късно съдия одобри изменена заповед за продажбата.
Прочетете повече: Обвиненият основател на BitConnect Кумбхани е изчезнал, казва SEC
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html