DOJ повдигна обвинения за над 8 милиарда долара в предполагаеми измами от Covid Relief

Горна линия

Министерството на правосъдието заяви в четвъртък, че е предявило граждански и наказателни изпълнителни действия, включващи предполагаеми измами на стойност 8 милиарда долара, произтичащи от законопроекта на Конгреса за облекчаване на коронавируса за 2 трилиона долара, приет през март 2020 г., и е назначил директор на правоприлагането при измами с Covid-19.

Изглед на лекцията пред главния прокурор на САЩ Уилям Бар, който провежда пресконференция за … [+] публикуване на доклада на Мюлер в Министерството на правосъдието на 18 април 2019 г. във Вашингтон, окръг Колумбия. – Окончателният доклад от разследването в Русия на специалния прокурор Робърт Мюлер в четвъртък може да остави голяма част от обществеността недоволна, защото може да бъде силно редактиран, лишен от значими доказателства и свидетелства, събрани от разследващите. Главният прокурор Бил Бар даде ясно да се разбере, че ще редактира големи части на окончателния доклад на Мюлер от 400 страници за неговото разследване на президента Доналд Тръмп и руската намеса в изборите. (Снимка на Brendan Smialowski / AFP) (Снимка на BRENDAN SMIALOWSKI/AFP чрез Getty Images)

AFP чрез Getty Images

Ключови факти

Асоциираният заместник-главен прокурор Кевин Чембърс ще ръководи работната група за борба с измамите Covid-19, която беше създадена през май 2021 г., се казва в съобщение на DOJ.

Около 6 милиарда долара от искове за измами произтичат от стотици граждански разследвания, включващи заеми за фиктивни компании или обезщетения за безработица, заявени с откраднати самоличности.

Президентът Джо Байдън обеща това назначение в своето обръщение за състоянието на Съюза миналата седмица: „Ние преследваме престъпниците, които откраднаха милиарди пари за помощ, предназначени за малкия бизнес и милиони американци“, каза той.

Основен фон

През последните две години физически лица и големи престъпни предприятия са направили измамни искове, включващи няколко програми за заеми, създадени от законопроекта за облекчение, включително Програма за защита на заплатите (PPP), Програма за заеми при икономически щети (EIDL) и подобрена застраховка за безработица програми. Миналия месец трима мъже получиха присъди, вариращи от 60 до 72 месеца затвор за схема за измами за облекчение на Covid-2.7 на стойност 19 милиона долара, в която те набираха хора да кандидатстват за измамни заеми за PPP и EIDL Програма и представят фалшиви данъчни и банкови регистри, преди да използват заемите за теглене на пари в брой и луксозни покупки.

Какво не знаем

Общата сума на измамите. Все още се разглеждат искове за десетки милиарди долари.

Пълно покритие и актуализации на живо на Коронавирус

Източник: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/