Инвестиционен съветник от Масачузетс се призна за виновен по множество обвинения в измами и други обвинения след неуспешен опит да избяга от страната, докато чакаше съдебен процес.
Стивън Ксигорос от Лоуел, Масачузетс, е изправен пред до 25 години затвор за измама на клиенти с повече от 3.5 милиона долара за плащане на лични разходи, включително дългове за хазарт, според Министерството на правосъдието.
Ксигорос беше обвинен през септември 2021 г., когато Министерството на правосъдието го обвини в дългосрочна схема за примамване на клиенти да правят инвестиции с него, като лъжеше за ценните книжа, които каза, че ще закупи, и създаваше фалшиви извлечения от сметки, за да прикрие кражбата.
„Когато клиентите последваха съвета на Xigoros, той направи малко или никакви инвестиции от тяхно име и вместо това сам използва средствата на клиентите, включително за извършване на плащания срещу своите дългове за хазарт“, се казва в обвинителния акт на Министерството на правосъдието.
Адвокатът на Xigoros, Скот Лауер, федерален обществен защитник, отказа да коментира тази статия.
Миналия месец, докато Ксигорос беше на свобода след предварително освобождаване, той резервира полет до Атина и беше арестуван на летището в Нюарк, Ню Джърси. Условията за освобождаването му позволяват само пътуване в рамките на САЩ, според заповедта му за арест.
Тази седмица Xigoros се призна за виновен по две обвинения за телена измама, едно обвинение за утежняваща кражба на самоличност и едно обвинение за подаване на фалшива данъчна декларация.
Две от жертвите са били възрастна двойка, която е инвестирала спестяванията си - 1.3 милиона долара - в Xigoros и е загубила всичко, според Министерството на правосъдието.
Обвинението за кражба на самоличност произтича от това, че Xigoros е действал като представител на клиента при продажбата на недвижим имот. Според условията на продажбата клиентът трябваше да получава годишни плащания от $400,000 XNUMX за пет години. Ксигорос урежда тези чекове да дойдат при него, а не при клиента, и джиросва поне някои от тях на името на клиента, като депозира средствата в сметка, която контролира, според обвинението.
Освен инвестиционен съветник, Ксигорос е бил и счетоводител и данъчен специалист.
Министерството на правосъдието отбеляза, че Ксигорос не е отчел парите, които е откраднал, като доход и не е платил данъци върху тях и че дължи на IRS около 1.6 милиона долара.
В съдебните документи се казва, че след ареста той е бил задържан в ареста на Службата на маршалите на САЩ. Присъдата му е насрочена за 23 февруари 2023 г.
Източник: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo