Изпълнителният директор на FTX Нишад Сингх се признава за виновен в разследване за измама

Горна линия

Съоснователят на фалиралата компания за криптовалути FTX, Нишад Сингх, се призна за виновен във вторник по шест обвинения в престъпни измами за ролята си в схема за измама на инвеститори, ставайки третият ръководител на компания, който се признава за виновен на фона на федерално разследване на крипто гиганта след нейния нашумял колапс и падането на обсадения бивш лидер, Сам Банкман Фрид.

Ключови факти

Сингх се призна за виновен във федерален окръжен съд в Ню Йорк по три обвинения в заговор за извършване на измама, едно обвинение за заговор за извършване на измама, едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари и едно обвинение за заговор за нарушаване на федералните закони за финансиране на кампании.

Сингх е третият изпълнителен директор на FTX, който се признава за виновен: бившият главен изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън и третият съосновател на FTX, Гари Уанг, имаха и двете призна се за виновен и се съгласи да сътрудничи на прокурорите през декември.

И тримата си сътрудничат с федералното разследване на предполагаемата схема на Bankman-Fried за отклоняване на милиарди долари клиентски средства на FTX за плащане на разходи в дъщерната търговска фирма Alameda Research.

Сингх, който също е бил инженерен директор на крипто гиганта, призна, че е фалшифицирал приходите на компанията и е правил незаконни вноски за политически кандидати със средства, отклонени от FTX към Alameda, признавайки, че миналото лято е научил, че Alameda използва средства на клиенти на FTX и е фалшифицирал приходите на FTX по искане на Bankman-Fried, за да изглежда по-привлекателен за инвеститорите.

27-годишният Сингх също се съгласи да сътрудничи на федералните прокурори като част от споразумението си за признаване на вината и каза, че планира да конфискува приходите от схемата.

Голям брой

75 години. Това е максималният брой години затвор, на които Сингх може да бъде изправен в резултат на обвиненията, повдигнати срещу него, въпреки че споразумението му за признаване на вината вероятно ще намали значително тази присъда.

Решаваща оферта

Говорейки пред федерален окръжен съд в Манхатън, Сингх каза на американския окръжен съдия Луис Каплан, че „невероятно съжалява за моята роля във всичко това и вредата, която е причинила“, Wall Street Journal докладвани.

Основен фон

Bankman-Fried, бившият милиардер, ръководител на FTX, беше обект на внимание, след като FTX подаде молба за банкрут миналия ноември, когато съперникът Binance внезапно се отказа от плана си за закупуване на FTX и разпродаде своите FTX токени. Той се призна за невинен миналия месец до осем криминални обвинения, включително извършване на телена измама и заговор за извършване на пране на пари, след като той беше екстрадиран от затвор в Насау, Бахамските острови, до САЩ миналия декември. Прокурорите доведоха доп такси срещу Bankman-Fried в друг обвинителен акт, разпечатан миналата седмица в Манхатън, в който се твърди, че е заговорничил да извърши телена измама, да измами Федералната избирателна комисия и да наруши законите за финансиране на кампанията, като се опитва да купи влияние в Конгреса чрез незаконни политически дарения с парите на клиентите на FTX. Банкман-Фрид, който преди това отказан „неправилното използване“ на клиентски средства, твърдейки, че не е бил запознат с подробностите и че компанията няма „правилен надзор“, е планирано да бъде изправено пред съда през октомври.

Допирателна

- Ценните книжа и борсите намлява Комисия за търговия с стокови фючърси също подаде граждански жалби срещу Сингх във вторник, твърдейки, че е създал софтуерен код, който е позволил средствата на клиентите да бъдат пренасочени към Alameda Research. Според жалбата на SEC, Сингх е бил „активен участник“ в схемата и е изтеглил приблизително 6 милиона долара от FTX за „лични нужди и разходи“, включително за къща за милиони долари. SEC също така твърди, че Сингх е „знаел или е трябвало да знае“, че уверенията на Bankman-Fried към инвеститорите, че FTX е „безопасна платформа за търговия с крипто активи със сложни мерки за намаляване на риска за защита на клиентските активи“, са били подвеждащи. Адвокатите на Сингх не отговориха веднага на a Forbes искане за коментар, въпреки че казаха на New York Times Сингх „дълбоко съжалява за ролята си в това и пое отговорност за действията си“.

Допълнителна информация

Ръководителите на FTX и Alameda се признават за виновни за измама, след като Сам Банкман-Фрайд е екстрадиран в САЩ (Forbes)

Сингх от FTX се признава за виновен, тъй като натискът върху Bankman-Fried нараства (Ройтерс)

Съоснователят на FTX Нишад Сингх се признава за виновен по обвинения в измама (Уолстрийт джърнъл)