Съдията назначава независим наблюдател, който да наблюдава организацията на Тръмп по време на разследване за измама

Горна линия

Организацията на Тръмп вече ще бъде ограничена в начина, по който се движи и отчита своите бизнес активи, тъй като делото на главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс за измама от бившия президент Доналд Тръмп и неговата компания напредва, съдия постанови Четвъртък, назначаване на независим наблюдател, който да наблюдава дейността му.

Ключови факти

Решаваща оферта

„Неуспехът да се издаде … разпореждане може да доведе до изключителни предразсъдъци за хората на Ню Йорк“, пише Engoron в заповедта си, отбелязвайки, че нюйоркчани „извличат огромни икономически и други ползи“ от финансовите дейности на града. „Нашите изпълнителни, законодателни и съдебни институции са длъжни да гарантират, че финансовите транзакции се извършват вярно, а не чрез измама.“

Главен критик

Адвокатът на Тръмп Крис Кисе твърди, по време на изслушване в четвъртък, че искането на Джеймс е „измислена декларация за оплаквания“, както е цитирано от Politico, добавяйки, че решение в полза на Джеймс „би могло да бъде използвано по начин, който всъщност не е свързан с какъвто и да е вид вреда“, защото „ остават ни няколко дни до избори. Тръмп и неговата компания възразиха по-широко срещу съдебния иск на Джеймс като политически мотивиран, като организацията на Тръмп преди това го описа в изявление като „кулминацията на почти три години постоянен, целенасочен, неетичен политически тормоз“ от AG и „за политика, чисто и просто.“ Организацията Тръмп все още не е отговорила на искане за коментар относно решението на Engoron.

Голям брой

250 милиона долара. Приблизително толкова Джеймс иска от Тръмп и другите обвиняеми да платят глоби, ако държавата в крайна сметка спечели делото си.

Какво да гледате

Съдебният процес на Джеймс може да отнеме години, за да се разиграе, смятат правни експерти прогнозира, обяснявайки защо AG иска съдът да издаде някои мерки сега, които биха могли да възпрепятстват Trump Organization, докато случаят бъде напълно решен. Делото в Ню Йорк в крайна сметка иска от съда да наложи редица наказания на Тръмп, неговите деца и бизнес, включително анулиране на сертификати за бизнеса на Тръмп, налагане на по-голям надзор върху компанията, забрана на Тръмп да участва в каквито и да било придобивания на търговски недвижими имоти в продължение на пет години и блокирайки него и децата му да служат като служители или директори в който и да е бизнес в Ню Йорк. Докато съдебният спор на Джеймс е гражданско дело, тя каза, че нейната служба също е препратила доказателства за престъпления към Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи, което може да доведе до допълнителни наказателни обвинения.

Основен фон

Джеймс съди Тръмп, организацията на Тръмп, неговите деца и други бизнес партньори през септември, кулминацията на дългогодишно разследване на финансовите данни на компанията, което започна през март 2019 г., след като бившият адвокат на Тръмп Майкъл Коен свидетелства пред Конгреса, че тогавашният президент е променил стойността с измама от неговите активи във финансовите отчети за лична облага. Делото обвинява Trump Organisation в измамно надуване на стойността на своите активи повече от 200 пъти между 2011 г. и 2021 г., за да получи по-благоприятни бизнес сделки и да раздуе собствената нетна стойност на Тръмп, включително оценки за имението на Тръмп Mar-A-Lago и апартамент в Тръмп Тауър. Тези предполагаеми фалшиви оценки „са били одобрени на най-високите нива на организацията Тръмп – включително от самия г-н Тръмп“, се твърди в съдебния иск. Джеймс свали Ерик Тръмп, Доналд Тръмп-младши и Иванка Тръмп като част от разследването на нейния офис в компанията, което включва интервюта с общо повече от 65 свидетели. Самият Тръмп също беше свален от власт през август, въпреки че отказа да отговаря на въпроси и се позова на правата си по Петата поправка. Engoron отбеляза в решението си в четвъртък, че съдията е „направил отрицателно заключение“ за невинността на Тръмп въз основа на това, че той се позовава на правото си да не се самоуличава.

Допирателна

Тръмп отделно съди Джеймс Сряда в щатския съд във Флорида в опит да й попречат да получи някои финансови документи като част от делото в Ню Йорк. Бившият президент иска от съда да попречи на Джеймс да получи копие от отменимия тръст на Тръмп във Флорида, който държи собствеността на организацията Тръмп, пита съдът за „защита от продължаващата злоупотреба и усилията на Джеймс да се намеси, контролира, получи достъп до и изложи публично условията на неговото отменимо доверие във Флорида“. Офисът на Джеймс насочен към този иск в съда в четвъртък като „поставяне извън съмнение“, че съдът трябва да уважи искането му за разпореждане, заявявайки, че делото показва, че Тръмп „всъщност се опитва да защити ключовите документи, управляващи структурата на неговия бизнес конгломерат и собствеността върху неговите бизнес активи от проверка.“

Допълнителна информация

Ню Йорк иска разпореждане срещу Тръмп, за да спре предполагаемите продължаващи измами (Forbes)

NY AG Джеймс съди Тръмп за измама (Forbes)

Проверки и дисбаланси: Поглед на Forbes към делото за измама на Тръмп (Forbes)

Ексклузивен запис, документи подкрепят делото за измама на Тръмп (Forbes)

Как Forbes разкри лъжите на Тръмп за размера на пентхауса му (Forbes)