Американските власти повдигнаха обвинение срещу предполагаема група за пране на пари, която продаваше венецуелски петрол за USDT

Министерството на правосъдието е засегнало предполагаема престъпна група за нарушаване на санкции чрез използване на фиктивни компании и криптовалути за изпиране на печалби от продажба на венецуелски петрол и закупуване на оборудване за руската армия. 

Министерството на правосъдието арестува двама участници и повдигна обвинения срещу петима, според съобщение от 19 октомври съобщение за печата. „Искаме да арестуваме всички, посочени в обвинителния акт“, каза представител на пресата пред The ​​Block.

Подадена в Източния окръг на Ню Йорк, жалбата очертава схема за търговия, фокусирана около Petroleos de Venezuela SA, държавната петролна компания, която САЩ санкционира по време на мандата на президента Доналд Тръмп, както и компания за търговия със стоки, базирана в Хамбург и управлявана от руски граждани. 

Последната компания, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, твърди, че е използвала позицията си, за да намери части за руско военно оборудване, включително изтребители Сухой и МиГ-29. Що се отнася до венецуелската петролна компания, те се опитаха да монетизират своя продукт, който санкциите на САЩ отрязаха от голяма част от световния пазар. 

Сред редица предполагаеми нарушения Министерството на правосъдието казва, че трима от обвинените „осъществиха транзакция, включваща 500,000 XNUMX барела венецуелски петрол от PDVSA чрез Tether („USDT“), криптовалута, обвързана с щатския долар“.

На друго място властите идентифицират транзакция на стойност над 3 милиона долара, преминаваща между операторите на компаниите под формата на неидентифицирани криптовалути. 

Твърди се, че един от арестуваните, Юрий Орехин, е написал на съзаговорник: „Без притеснения, без стрес. Веднага щом започнем акостирането, веднага ще се прехвърлим. USDT работи бързо като SMS.“

Това не е първият път, когато Венецуела гледа на крипто като средства за печалба от своя петрол под санкциите на САЩ. Неговата злополучна криптовалута, El Petro, имаше за цел да функционира като международен стейбълкойн, обвързан със стойността на барел петрол, преди и тя да бъде санкционирана – първият път, когато санкциите на САЩ се прицелиха в цифров актив. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.