Разработчик на колекцията незаменими токени (NFT) Mutant Ape Planet е арестуван в Ню Йорк по обвинения в измама. Съобщение на Министерството на правосъдието на Съединените щати от 5 януари разкрива, че според...
Tag: натоварени
Mutant Ape Planet NFT разработчик, обвинен в измама за продажба на „безполезен актив“
Министерството на правосъдието за Източния окръг на Ню Йорк разпечата наказателна жалба на 5 януари срещу разработчика на Mutant Ape Planet Орелиен Мишел за измама на инвеститори. Мишел беше арестуван...
Заподозрян, обвинен в опит за убийство — ето какво знаем
Topline Мъж, арестуван за предполагаемо нападение на полицаи в Ню Йорк близо до Таймс Скуеър в навечерието на Нова година, беше обвинен в опит за убийство в понеделник, тъй като подробностите бавно излизат около заподозр...
Двама мъже в Естония са обвинени в крипто измама
Двама мъже в източноевропейската държава Естония бяха арестувани, след като измамиха крипто инвеститори за повече от 575 милиона долара в цифрови средства. Двама мъже в Естония, обвинени в крипто престъпления...
Нападателят на Mango Markets Авраам Айзенберг е арестуван, обвинен в „престъпления за манипулиране на пазара“
Министерството на правосъдието обяви във вторник ареста на Авраам Айзенберг, като го обвини в „престъпления за манипулиране на пазара“, свързани с атаката му срещу крипто борсата Mango Markets....
Авраам Айзенберг, обвинен в измама, пазарна манипулация
Ключови продукти за вкъщи Авраам Айзенберг беше арестуван в Пуерто Рико вчера. Той е обвинен в измама със стоки и манипулиране на пазара. Айзенберг и неговият екип стояха зад $100 милиона опит на Mango Markets...
Сам Банкман-Фрайд е обвинен по осем криминални обвинения, включително измама и нарушения на финансирането на кампанията
Американските прокурори на Topline разкриха осем наказателни обвинения срещу Сам Банкман-Фрид във вторник, като обвиниха бившия шеф на FTX и някогашен милиардер в криптовалута в банкови измами, пране на пари и...
Ето пред какво е изправен SBF, след като SEC го обвини в измама
Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати официално обвини Сам Банкман-Фрид в измама на инвеститори във FTX. Председателят на SEC Гари Генслер каза: Твърдим, че Сам Банкман-Фрай...
Сам Банкман-Фрайд е обвинен в измама заради срива на FTX
Сам Банкман-Фрид беше обвинен в измама от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ заради срива на FTX, крипто борсата, която той основа. Бившият изпълнителен директор беше обвинен в „оркестър...
SBF арестуван на Бахамските острови, обвинен в престъпление в Ню Йорк, обвинен от SEC
Главният прокурор на Бахамските острови обяви ареста на Сам Банкман-Фрид (SBF). Основателят на FTX е задържан от кралската полиция на Бахамските острови и очаква наказателна екстрадиция в Съединените щати...
SBF арестуван и обвинен за измама и пране на пари
След няколко медийни подхода, бившият главен изпълнителен директор на фалиралата борса FTX, Сам Банкман-Фрид, беше задържан. Тук бахамските и американските власти хвърлят светлина върху ареста. Опаленият основател на...
Елисън от Alameda наема бивш адвокат на SEC, който обвини Мъск, Холмс
Съобщава се, че Каролайн Елисън, опозореният главен изпълнителен директор на Alameda Research, е наела бивш директор на ценните книжа и борсите на САЩ като свой адвокат. Стефани Авакян, новият съветник на Елисън, преди това ръководеше h...
Съосновател на Blockparty, поддържащ „луксозен начин на живот“, обвинен в измама
Рикеш Тапа, който е съосновател на NFT платформата Blockparty, беше арестуван от американски прокурори. Твърди се, че 28-годишният калифорниец е похарчил 1 милион долара от средствата на компанията за партита. Според п...
Уважаеми данъчни, Нашият счетоводител ни таксува $486 за обикновена данъчна декларация за подарък. Защо, за бога, ще струва толкова много?
Дадохме на дъщеря си пари за първоначална вноска за жилище и научихме, че трябва да подадем данъчна декларация за подарък. Нашият счетоводител ни таксува $486 за това. Защо не можете просто да добавите формуляр към обичайната си данъчна декларация...
US SEC обвини Goldman Sachs за нарушаване на ESG инвестиции
преди 33 минути | 2 минути четене Редактори Новини Goldman Sachs Asset Management се съгласи да плати неустойка от 4 милиона долара. GSAM не успя да има писмени правила или процедури за ESG изследвания в един продукт. Американската сигурност...
Двама естонски граждани са обвинени в извършване на поредица от крипто измами на обща стойност $575 милиона
Тяхната първа компания, HashCoins, която стартира през декември 2013 г., се представяше за производител на оборудване за крипто копаене и приемаше поръчки (и пълно плащане) от клиенти, които искаха да закупят ...
Предполагаемият стрелец в нощен клуб LGBTQ в Колорадо е обвинен в убийство и престъпления от омраза
Topline 22-годишен мъж беше обвинен в убийство и престъпления от омраза в понеделник, според множество доклади, след като властите казаха, че е убил петима души и е ранил десетки други по време на масова стрелба в...
Бившият изпълнителен директор на MoviePass е обвинен в предполагаема схема за измама
Sopa Изображения | Lightrocket | Getty Images Бивши ръководители на MoviePass и компанията майка са обвинени в измама, според федерално обвинение, което беше разпечатано в петък. Теодор Фарнсу...
Бившият боксьор Горан Гогич е обвинен в трафик на кокаин на стойност 1 милиард долара
Горан Гогич от Германия завършва на пода в битката в тежка категория срещу Педро Карион по време на Боксовата вечер на Arena в Alterdorfer Sporthalle на 15 декември 2006 г. в Хамбург, Германия. Фридем...
Служители на китайското разузнаване са обвинени в САЩ за подкупи и кражби – crypto.news
Във федералния съд на САЩ в Бруклин е образувана наказателна жалба. Двама офицери от китайското разузнаване бяха обвинени за опита им да осуетят съдебното преследване в Източния окръг на Ню Йорк. внимание...
Бивш ръководител на Crypto Exchange Bithumb, обвинен в осем години затвор за предполагаема измама на стойност $70,000,000 XNUMX XNUMX: Доклад
Южнокорейските прокурори повдигнаха обвинения срещу бившия ръководител на голяма крипто борса в измама на стойност близо 70 милиона долара. Според репортаж на южнокорейската новинарска агенция Yonhap News Agency, щатската ...
Двойка от Хавай, обвинена в измама заради компанията за плавателни съдове Semisub
Момиченце на 5 години гледа през прозорец в подводница. Тя гледа океана под водата. Заснет в Мауи, Хавай. Брадлихебдън | Istock | Getty Images Двойка от Хавай беше...
Двама китайски агенти са обвинени в подкупване на американски служител на правоприлагащите органи с биткойни
САЩ обвиниха двама китайски националисти в възпрепятстване на правосъдието чрез подкупване на правителствен служител на САЩ с 61,0000 XNUMX долара в биткойни. Според изявлението на Министерството на правосъдието, тези т...
Компанията на Тръмп е таксувала на тайните служби $1,185 на вечер, за да отседне в неговия хотел, показват документи
Topline Организацията на Тръмп таксува служителите на Тайните служби на „прекомерни“ цени за престой в хотелите на бившия президент Доналд Тръмп, за да защити него и семейството му по време и след неговото президентство...
Celsius Network таксува над 3 милиона долара юридически такси
Обсадената платформа за крипто заеми Celsius Network е натрупала над 3 милиона долара съдебни такси, според декларация, споделена в петък. Процедурата по несъстоятелност, която струваше скъпо на Cel...
Петима са обвинени във Франция за измама на стойност 2.5 милиона долара, насочена към собственици на Bored Ape NFT
Петима души бяха обвинени във Франция по обвинения, че са придобили измамно незаменими токени (NFT) на стойност $2.5 милиона, насочени главно към Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Mutant Ape Yac...
OFAC и FinCEN таксуваха обмена на Bittrex за над $53 милиона
Контролът на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) повдигнаха обвинения срещу крипто борсата Bittrex за нарушаване на правилата за борба с прането на пари и други U....
Мъж от Калифорния е обвинен в пране на близо 6 милиона долара в биткойни
Мъж от Калифорния е обвинен в пране на близо 6 милиона долара в биткойн. Мъж е обвинен в пране на милиони от приходи от наркотици 8 октомври 2022 г. Източник: pixabay.comЖителят на Калифорния Джон Кхуу е обвинен в заговор...
Докладът казва, че федералните агенти смятат, че Хънтър Байдън може да бъде обвинен - но федералният прокурор все още не е решил
Topline Доклад с анонимен източник във Washington Post в четвъртък твърди, че федералните агенти, участващи в разследването на Хънтър Байдън, смятат, че имат достатъчно доказателства, за да оправдаят наказателни обвинения, въпреки че...
Ким Кардашиян е обвинена от SEC за незаконна продажба на крипто активи
Ким Кардашиян беше глобена с 1.26 милиона долара за популяризиране на крипто в Instagram. Бизнесдамата нито отрече, нито призна обвиненията. Последният камшичен удар от американския наблюдател The Securities a...
Ким Кардашиян таксува $1.2 милиона от SEC за промоция на EthereumMax
Американската телевизионна риалити суперзвезда Ким Кардашиян е обвинена от Комисията по ценните книжа на Съединените щати (SEC) за популяризирането на EMAX Token, родната монета на протокола EthereumMax. Както съдържа...