По-рано тази година, по време на годишната реч на кралицата в Обединеното кралство, принц Чарлз информира парламента за два законопроекта. Една от тях — Бюро за икономическа престъпност и корпоративна прозрачност...
Tag: Изследвания
Южна Корея засилва крипто разследвания и регулации
В петък, 3 юни, Службата за финансов надзор на Южна Корея (FSS) започна разследване на услугите на платежния портал, които работят с цифрови активи. FSS е финансовият регулатор на Южна Корея,...
Служителите на Terra са извикани при засилване на разследванията на LUNA-UST
Колапсът на Terra е може би най-големият провал в историята на крипто индустрията. Kwon вече е започнал мащабния си план за възраждане, за да спаси екосистемата Terra. И все пак тези, които са работили с здрав...
Нова технология опростява разследванията на незаконна употреба на криптовалута
Правоприлагащите органи в САЩ бързо въвеждат инструменти за разследване на криптовалута. Ново предложение на пазара има за цел да кондензира веригите от крипто транзакции в лесно видими времена...
Ще бъде ли държан под отговорност основателят на Terra Kwon след три разследвания в Южна Корея?
– Реклама – Основателят на Terra До Куон потъва дълбоко в разследвания. Така че възниква въпросът дали основателят на Terra До Куон ще бъде подведен под отговорност след три южнокорейски разследвания...
Южна Корея затяга разследванията заради кризата на Terra (LUNA).
Южна Корея беше предупредена за спада на крипто пазара, който доведе до премахването на обвързаността на Terra (LUNA). Според местен информационен бюлетин, спадът на Luna е довел до случаи на нестабилна търговия. Игри...
Политиката за "злоупотреба с деца" в Тексас може да влезе в сила, правилата на Върховния съд на щата
Политиката на Topline Texas, нареждаща на държавните служители да разследват родителите на транссексуални деца за „злоупотреба с деца“, може да влезе отново в сила, тъй като Върховният съд на Тексас в петък отмени решение на по-ниска инстанция или...
Binance наема нов ръководител на разузнаването и разследванията в APAC
Binance, основна борса за криптовалута Борса за криптовалута Борсата за криптовалута е онлайн платформа, която поддържа обмена на различни валути за криптовалута или цифров актив...
Направете криптовалутите по-масови чрез подобряване на глобалните разследвания на престъпления с криптовалути
Разследващите могат да се възползват от предимствата на криптовалутата, за да разкрият неизменното доказателство за транзакции, съхранявани в блокчейна, като го осигурят специално, но федералните правоприлагащи органи често имат...
Да направим крипто конвенционални чрез подобряване на разследванията на крипто престъпления в световен мащаб
Когато времената са трудни – както в пандемията – предприемчивата човешка природа се преустройва. Хората търсят алтернативни начини да правят пари. Това може да е една от причините, поради които криптовалутите се издигат...
TRM избира Крис Янчевски за ръководен екип за глобални разследвания
TRM Labs, доставчик на решения за разузнаване на блокчейн, наскоро разшири екипа си с наемането на Chirs Janczewski, бивш специален агент на IRS-Criminal Investigations (IRS-CI), като ръководител на Global...
Използването на криптовалута подпомага разследванията на Ransomware според финансовия регулатор на САЩ
Тъй като киберпрестъпността се увеличи с разпространението на пандемията от COVID-19 и кибервойната се превърна в гореща тема след атаката на Русия срещу Украйна, криптовалутата все повече се свързва с незаконни...
Съдия в Тексас блокира разследванията на транссексуално насилие над деца
Topline Държавен съдия блокира противоречивата заповед на губернатора на Тексас Грег Абът за разследване на „злоупотреба с деца“ на родители на транссексуални деца, получаващи медицинско обслужване, потвърждаващо пола, като издаде щатско...
ACLU критикува служители на Тексас за предлагане на разследвания за „злоупотреба с деца“ за транссексуална медицинска помощ
Topline Американският съюз за граждански свободи се прицели в сряда срещу служители на Тексас за това, че определят медицинските грижи, потвърждаващи пола, за транссексуални деца като „злоупотреба с деца“ и призовава хората да пре...
Счетоводна фирма отхвърля Тръмп като клиент на фона на разследвания на надценени недвижими имоти
Topline Дългогодишната счетоводна фирма на бившия президент Доналд Тръмп го отказа като клиент и информира организацията на Тръмп, че не трябва да разчита на финансови отчети от десетилетие на...
Южна Корея: Биткойн разследвания за установяване на собствеността на домакинствата
2021 г. беше година на промяна в Южна Корея, тъй като администрацията обяви няколко законодателство в крипто-пространството. И сега, в началото на 2022 г., ново съобщение от Националната статистическа служба...