Binance.US, американският клон на борсата за криптовалути Binance обяви назначаването на BJ Kang за свой ръководител на разследванията, тъй като се стреми да разшири ролята си в справянето с престъпления, свързани с...
Tag: Изследвания
Фалирал криптовалутен кредитор Целзий, ударен от федералните разследвания
Целзий беше една от най-известните жертви на рязкото разпродажба на крипто пазара, което беше предизвикано отчасти от срива на блокчейна Terra през май. Вече фалиралият крипто кредитор...
Федерални разследвания срещу фалиралия кредитор на крипто Целзий –
преди 9 секунди | 2 минути четене на новини от борсата Компанията е получила запитвания от SEC, CFTC и FTC. На фирмата е издадена призовка от федерално голямо жури. Федералните разследвания на САЩ се водят...
50,000 XNUMX ETH, прехвърлени от FTX към Voyager на фона на разследвания, подробности вътре
Борсата за криптовалута FTX на 18 октомври прехвърли 50K ETH към главния портфейл на крипто кредитора Voyager Digital. Транзакцията се осъществи, докато придобиването на стойност 1.4 милиарда долара се изпълнява. Алекс С...
Регулаторите засилват проверката на крипто с FTX разследвания
Регулаторните органи в Съединените щати отново засилиха контрола върху крипто пространството. Появиха се съобщения, че FTX, Sam Bankman-Fried и 3AC са разследвани за потенциални ценни книжа...
До Куон е на път да изгуби южнокорейския си паспорт на фона на разследванията за колапса на Terra
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да сте в крак с актуалните новини Южна Корея е на път да отнеме паспорта на съоснователя на Terraform Labs, До Куон. Това се случва на фона на нарастващия натиск върху к...
Разследванията на Terra LUNA напредват с арест
Служител на Terra-LUNA, когото южнокорейските прокурори задържаха, е пример за древната поговорка „Можеш да бягаш, но не можеш да се скриеш“. Разследванията на колапса на Terra LUNA и UST обхващат...
Федералните загубиха милиони в биткойни, придобити от криминални разследвания на Helix Mixers – crypto.news
Скорошни доклади показват, че крипто жетони на стойност над $5 милиона са били откраднати от устройство за съхранение, държано от федералните. Според доклади на Bloomberg федералните са придобили тази сума от престъпник в...
Издадено червено предупреждение срещу Do Kwon! Основателят на Terra не успя ли да сътрудничи на разследванията? – Coinpedia – Новинарски медии за финтех и криптовалута
На 14 септември основателят на Terra До Куон и петима други лица получиха заповед за арест от съдебната система на страната за нарушаване на закона за капиталовите пазари. Тази заповед за арест идва след падането на...
Издателят на стейбълкойн Tether няма да замрази адресите на Tornado Cash, казва, че преждевременното замразяване може да застраши разследванията – Bitcoin News
Докато крипто общността все още говори, че правителството на САЩ забранява платформата за миксиране на ethereum Tornado Cash, издателят на стабилни монети Tether Holdings Limited разкри в сряда, че ко...
Повечето гласоподаватели вярват, че разследванията на Тръмп трябва да продължат, показва проучване
Topline Повечето американски гласоподаватели смятат, че разследванията срещу бившия президент Доналд Тръмп трябва да продължат, според анкета, направена точно след като имението на Тръмп Мар-а-Лаго беше нападнато от ФБР и...
Срещу него няма разследване
Криптовалутите започнаха 2022 г. на прилична нотка, но нещата се промениха през месец май със срива на мрежата Terra. Този инцидент имаше най-лошия ефект върху цялото крипто пространство като...
Канадските регулатори се присъединяват към разследванията на срива на крипто кредитора – crypto.news
Докладите показват, че няколко канадски регулаторни органи работят с американските си колеги, за да разследват срива на Celsius Network. Според източници Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex може да бъде изправен пред криминални разследвания в...
Дъщерната компания на stablecoin Tether, крипто борсата Bitfinex, е изправена пред възможността за криминални разследвания в Съединените щати според Министерството на правосъдието (DOJ) в отговор на...
Тръмп е изправен пред разследвания, съдебни дела, докато преценява управлението на Белия дом
Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп вдига юмрук, докато върви към превозно средство пред Тръмп Тауър в Ню Йорк на 10 август 2022 г. Стрингър | AFP | Getty Images Докато Доналд Тръмп обмисля дали...
Крипто борсата Hotbit спира тегленията заради криминални разследвания
Базираната в Сингапур борса за криптовалута Hotbit спря всички дейности, включително депозити и тегления, заради наказателни разследвания срещу бивш служител, съобщи компанията в сряда...
Какво означават разследванията на Kraken за регулирането на крипто
Съобщава се, че Kraken, борса за криптовалута, базирана в САЩ, е обект на разследване, започнато от Министерството на финансите на страната, като се твърди, че разследването продължава...
Съобщава се, че крипто борсата Kraken е разследвана за нарушаване на санкции
Kraken е сред най-големите борси за криптовалута в света, която в момента е подложена на федерално разследване. Крипто борсата е заподозряна, че нарушава санкциите на САЩ, като позволява на потребителите ...
74% от публичните агенции се чувстват недостатъчно оборудвани за крипто разследвания: Доклад
Проучване на публична агенция, проведено от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, подчертава необходимостта от по-добри инструменти, обучение и поддръжка за разследвания, свързани с криптовалута. Блокчейн платформата за данни...
Акциите на Coinbase се понижиха с 15%, тъй като US SEC започва разследвания
Акциите на Coinbase (NASDAQ: COIN) отвориха пазара днес с низходяща тенденция, след като Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) започна разследвания на крипто борсата Coinbase. Според р...
Южнокорейските прокурори засилват разследванията срещу Terra & Do Kwon
Изминаха повече от два месеца, откакто Terra (LUNA) се срина, но разследването около нейния основател До Куон не изглежда да приключи. Според последните разработки, съоснователят на TerraForm Labs, Дани...
Крипто борси в Южна Корея нападнати от прокурори като част от разследвания на Do Kwon's Terra
– Реклама – Прокурорите в Южна Корея са иззели записи на транзакции от крипто борси, докато разследванията на Terra се разгарят. Около 5 часа в сряда южнокорейската прокуратура...
Южна Корея, американски служители обсъждат споделяне на данни в крипто разследвания: Forkast
Министърът на правосъдието на Южна Корея Хан Донг Хун се срещна с американски следователи в Ню Йорк миналата седмица на фона на отделните разследвания на двете страни срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон, съобщи Forkast, цитирайки...
Целзий преговаря с SEC за замразяване на изтеглянето, докато разследванията започват: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network е в комуникация с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) Както беше съобщено от бизнес кореспондента на Fox Елинор Терет, Celsius Network е в комуникация...
Министерството на правосъдието заяви, че "неуспехът" на комисията на 6 януари да сподели преписи от интервюта, възпрепятстващи разследванията на бунтовете
Горна линия В писмо до комисията от 6 януари в сряда Министерството на правосъдието поднови искането си групата да сподели преписи от интервюта със свидетели, които е провела като част от...
Седмичен обзор на крипто: Безплатната биткойн академия на Jay-Z, дебюти за сливане в Ropsten, търговците на дребно са насочени към крипто плащания, разследвания на Terra и други
Все повече и повече търговци на дребно приемат опции за крипто плащане. Докладът на Deloitte потвърждава това. Няколко доставчици на плащания също разпознаха това търсене и започнаха да предоставят функцията на...
Съдия в Тексас блокира разследванията на транс младежки семейства
Topline Тексаски съдия издаде временна ограничителна заповед в петък следобед, блокирайки държавни разследвания на много семейства на транссексуални младежи, които са получили грижи, потвърждаващи пола, според...
Доказателства за по-нататъшни транзакции подкрепят разследванията на SEC, показващи, че Kwon е изхвърлял LUNA в Terra Community
– Реклама – Доказателства, извлечени от блокчейн адреси, разкриват, че Kwon и TFL са изхвърлили токени преди Terra да се срине. Нови доказателства, открити от FatMan и споделени в съобщение в Twitter...
Как могат да бъдат наказани „фалшивите избиратели“ на Тръмп — за които се съобщава, че им е наредено да действат при „пълна секретност“
Горна линия Кампанията на Тръмп нареди на републиканците в Джорджия да действат в „пълна тайна“, когато дадоха алтернативни електорални гласове за бившия президент Доналд Тръмп на изборите през 2020 г., според...