Властите обвиняват индийското дружество на Vauld в подпомагане на прането на пари

Властите в Индия са замразили активи на стойност 46 милиона долара, принадлежащи на юридическото лице на Vauld в страната.

Съучастие в пране на пари

Валд е обвинен, че помага на клиент да пере пари.

Yellow Tune Technologies, клиент на индийското дружество на Vauld Flipvolt, наскоро беше претърсена от Индийската дирекция по правоприлагане. В резултат на констатациите си правителственият орган ще замрази банковите салда на Flipvolt, салда в платежния шлюз и крипто салда. Тази политика се прилага за активи на стойност 3.7 милиарда индийски рупии (47 милиона долара), според a съобщение за печата.

Дирекцията по правоприлагане казва, че Flipvolt е участвал в пране на пари, тъй като 23 небанкови финансови компании са депозирали горните активи в портфейли на Flipvolt, държани от клиент, известен като Yellow Tune Technologies.

Индийските власти не успяха да намерят операторите на Yellow Tune Technologies. По време на разследването си обаче установиха, че Yellow Tune е фиктивна компания, регистрирана от двама китайски граждани, известни само като Алекс и Калди.

Активите, участващи в транзакциите на Yellow Tune, не са били „нищо друго освен облаги от престъпления, получени от хищнически практики на кредитиране“, според Дирекцията по правоприлагане.

Органът каза, че Yellow Tune е успял да приложи „много хлабави норми на KYC“ с помощта на Flipvolt. Добавя се, че Flipvolt „не е полагал искрени усилия“ да проследи въпросните активи или да предостави следи за транзакция. Като такъв, той казва, че Flipvolt е „активно подпомаган“ в прането на пари, като е обслужвал Yellow Tune.

Уебсайтът на Vauld изброява Flipvolt като юридическо лице, базирано в Индия, заедно с Defi Payments Pte Ltd, базираното в Сингапур юридическо лице.

Vauld е една от няколкото платформи за кредитиране на криптовалута, които замразени тегления това лято поради неплатежоспособност. Оттогава фирмата търси защита от фалит. Той също така започна да проучва възможността за придобиване от Nexo.

Не е ясно дали развитието от тази седмица е свързано с по-ранната несъстоятелност на Vauld. Първоначално Vauld цитира финансови затруднения с партньорите като една от причините за спиране на тегленията от потребители, но не спомена конкретно Yellow Tune по това време.

Разкриване: Към момента на писане авторът на това парче притежава BTC, ETH и други криптовалути.