Бахамските ликвидатори откриват възможности за измама от FTX

И все пак, заради продължаващото фиаско на FTX, изпадналата в затруднение крипто борса се разгорещи от всички краища. От една страна е интензивното разследване от страна на регулаторите, след което съдебните действия от кредиторите. Няколко дни след колапса съдебните действия срещу борсата FTX се увеличиха. Нещо повече, последната актуализация от документи за несъстоятелност предполага, че фирмата е извършила тежки нарушения.

Бахамските ликвидатори на FTX подадоха някои документи до съда по несъстоятелността на окръг Южен Ню Йорк. Документите разкриват, че Joint Provisional Liquidators са открили измама и лошо управление от страна на крипто борсата.

Като се има предвид това развитие, документите изискват ограничени продажби на активите на компанията, докато съдът излезе с присъда. Съдът ще постанови решението си съгласно глава 15 от кодекса на Съединените щати за несъстоятелността, който разглежда дела за несъстоятелност, включващи много държави.

FTX е изправен пред множество правни действия

Освен това, в декларация от вторник, временният ликвидатор, отговарящ за производството по несъстоятелност на FTX на Бахамските острови, Брейн Симс, направи някои аргументи. Първо, мозъкът Симс твърди, валидността на заявление за несъстоятелност по глава 11 от дъщерното дружество на борсата FTX Trading и 100 други филиала в съда в Делауеър.

Адвокатът отбеляза, че FTX Digital не е част от петицията на Делауеър. Въпреки това той добави, че временният ликвидатор има изключителното право да предприеме действия, включително да подаде петиция в Делауеър.

Симс също каза, че отхвърля петициите за валидност, които поставят филиалите на FTX в несъстоятелност, тъй като не е разрешил подобни действия в писмена или друга форма. Адвокатът подчерта, че марката FTX и целият основен управленски персонал оперират от Бахамите.

Въпреки че не иска прекратяване на процедурата по несъстоятелност в САЩ, той поиска съдът да признае бахамската съдебна процедура.

Междувременно инвеститорите на FTX взеха правни действия срещу Сам Банкман-Фрид, бивш главен изпълнителен директор на вече фалиралата крипто борса. В съдебните дела се твърди, че някои сметки, носещи доходност, са нерегистрирани ценни книжа, продадени незаконно в Съединените щати.

Инвеститорите търсят обезщетение на стойност 11 милиарда долара от знаменитостите, които популяризираха водещата крипто борса на SBF, включително тенис звездата Наоми Осака и защитника на NFL Том Брейди.

SBF и FTX са хванати от радара на регулаторите

Държавните регулатори на ценни книжа се противопоставиха на много кредитори на крипто заради нерегистрирани продукти за крипто доходност. Например Комисията по ценните книжа и борсите спря подобен продукт на Coinbase през септември 2021 г. Шефът на SEC, Гари Генслер, също заподозря нечестна игра поради необичайно високите доходности, свързани с такива акаунти.

Докладите разкриха, че SEC и CFTC разследват FTX за предполагаемо злоупотреба на активи на клиенти на стойност 10 милиарда долара към Alameda Research.

Служителите на реда обмислят дали да екстрадират SBF в Съединените щати за разпит. Премиерът на Бахамските острови също коментира кризата на SBF Crypto exchange. Министърът каза, че законовата рамка в бранша не може да предотврати срива.

Препоръчано изображение от Pixabay, диаграма от TradingView.com