Централизираната борса за криптовалута Binance прехвърли приблизително 400 милиона долара от своята сметка в Silvergate Bank в САЩ към търговска фирма, управлявана от главния изпълнителен директор Changpeng Zhao, съобщи Reuters.
Binance Съобщава премести средствата между януари и март 2021 г. от сметка за търговия, BAM Trading, към Merit Peak - компания, за която се твърди, че сега е разследвана от SEC.
Все още не е установено дали преводите са включвали клиентски средства, според Reuters. Но публичните условия на Binance от времето показват, че клиентските депозити биха били държани в Silvergate и базирания в Невада Prime Trust.
Ситуацията изглежда е последният случай на Binance, попадащ под регулаторен контрол — включително получаване на известие от SEC Wells за издаване на „нерегулирани ценни книжа“. Известието на Wells обикновено е известно като предшественик на SEC, предприемащ регулаторни действия срещу финансово образувание.
Крипто борсата се сблъска с нарастващ натиск напоследък, включително свиването на своя роден токен, BUSD. Изходящите потоци от стейбълкойна наскоро надхвърлиха 1 милиард долара на новини, че SEC даде друго известие на Wells до емитента на BUSD, Паксос.
Според банкови записи, според Reuters, 650 милиона долара са преведени от Prime Trust към сметката на Binance US през първото тримесечие на 2021 г.
SEC също така разследва връзката между Zhao и американските филиали Sigma Chain AG и Merit Peak, което се счита за „вероятно“ да доведе до финансови санкции.
Твърди се, че ръководителите на Binance US не са знаели за изходящите потоци. Катрин Коли, главен изпълнителен директор на Binance US по това време, нарече трансферите „неочаквани“, според текстови съобщения, прегледани от Ройтерс.
Съобщава се, че друг изпълнителен директор на Binance, Сюзън Ли, не е говорила за транзакциите, но каза, че Merit Peak е доставчик, улесняващ търговията за Binance.US.
Говорител на Binance не върна веднага молба за коментар.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня, доставени на вашия имейл всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Искате ли алфа версията да бъде изпратена директно във входящата ви кутия? Получавайте идеи за degen търговия, актуализации на управлението, производителност на токени, туитове, които не можете да пропуснете, и още от Ежедневен отчет на Blockworks Research.
Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram и ни последват в Google Новини.
Източник: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds