Индийската дирекция по правоприлагане разследва WazirX, за да определи дали е улеснила изпирането на 2,790 крори индийски рупии (над 350 милиона долара) чрез своята платформа, министърът на финансите на страната Панкадж Чаудхари, каза местни медии.
Борсата, която работи като независимо дъщерно дружество на Binance, твърди, че е нарушила разпоредбите на Закона за управление на валутните курсове от 1999 г. (FEMA), след като разследвания разкриха, че крипто активи на стойност приблизително $350 милиона са били преведени в неизвестни портфейли.
Регулаторът проучва WazirX по два случая, свързани с крипто. В един от случаите се казва, че WazirX е използвал заградената инфраструктура на Binance, за да извършва транзакции, които не са били „записани в блокчейните и по този начин са били обвити в мистерия“.
Чаудхари продължи да повтаря призива за глобално сътрудничество при регулирането на криптовалутите. Той каза:
„Всяка политическа рамка за криптовалута може да бъде ефективна само след значително международно сътрудничество за оценка на рисковете и ползите и развитие на общата таксономия и стандарти.“
В продължение на разследването, ED издаде Известие за причина за показване (SCN) на WazirX, за да накара неговите ръководители да се явят пред него за допълнителен разпит.
WazirX и индийските регулатори
WazirX беше придобит от Binance през 2019 г., но в много случаи е бил критикуван от индийските регулатори за неспазване на насоките за обмен на валута и пране на пари.
През юни 2021 г. WazirX беше разследван от ED за предполагаемо улесняваща незаконни трансгранични транзакции на стойност 27.90 милиарда рупии (381.93 милиона долара). Според разследването китайски граждани са изпирали престъпни приходи, като са ги пренасочвали през WazirX, след като са ги конвертирали в USDT.
Съоснователите на WazirX Нишал Шети и Сидхарт Менон по време на защита на борсата твърдяха, че тя е в съответствие с всички приложими закони.
Бизнес днес по-рано съобщи, че съоснователите са се преместили в Дубай, тъй като крипто регулацията в Индия се затяга.
Индия става враждебна към крипто
Първият опит на Индия да забрани крипто беше през Април 2018, въз основа на рискове, свързани със „защита на потребителите, интегритет на пазара и пране на пари. Решението обаче беше отменено с решение на Върховния съд през Март 2020.
Но през юли правителството полудя по отношение на крипто, като въведе 30% данък върху доходите и допълнителен 1% данък Приспада се по процент на източника (TDS). Обемите на търговия на борсите спаднаха значително, като WazirX отчете спад от 74% на годишна база към 30 юни.
Последващо проучване от WaxirX и Zebpay разкри това 83% от крипто търговците намалиха честотата си на търговия поради суровите данъчни мерки.
Въпреки призивите за намаляване на данъците, министърът на финансите Панкадж Чаудхари поддържа, че данъчната политика ще остане, тъй като Резервната банка на Индия (RBI) се стреми да я използва като мярка за обезсърчаване на потребителите да участват в „рискови“ транзакции.
Източник: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/