BitConnect Mastermind е обвинен в САЩ по обвинения в измама

Надписът е на стената за обвинения крипто измамник Сатиш Кумбхани, тъй като журито на САЩ го обвини по множество обвинения в измама с криптовалута, което може да му доведе до 70 години затвор.

Федерално жури в Сан Диего повдигна обвинителен акт, обвинявайки основателя на инвестиционната платформа за криптовалута BitConnect в управление на схема на Ponzi.

Съдебните документи разкриват, че основателят Сатиш Кумбхани е излъгал инвеститорите за продукт, наречен „Програма за кредитиране“. Предполага се, че кредитният продукт е използвал „BitConnect Trading Bot“ и „Folatility Software“ за търговия с волатилността на криптовалутите. BitConnect работи като схема на Ponzi, според обвинението, тъй като компанията плаща на ранни инвеститори със средства от по-късни инвеститори. Кумбхани и неговата кохорта от съзаговорници изтекоха близо 2.4 милиарда долара от инвеститори.

Kumbhani затвори програмата за кредитиране след една година. След това той използва мрежата си от маркетолози, за да манипулира цената на родния дигитален актив на BitConnect, BitConnect Coin (BCC), за да изфабрикува търсене на валутата. Средствата, получени чрез измама, бяха внимателно насочени през масива от крипто портфейли на BitConnect и други международни крипто борси.

Kumbhani управлява BitConnect като бизнес за прехвърляне на пари, но никога не е регистрирал компанията съгласно Закона за банковата тайна. Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) прилага Закона, който задължава финансовите институции да поддържат база данни за покупки в брой на прехвърляеми инструменти, да подават отчети за транзакции в брой за транзакции над $10 XNUMX и да докладват за подозрителна дейност. Подозрителната дейност може да е свързана с пране на пари, укриване на данъци или други престъпления.

Известни крипто Ponzi схеми

Схемите на Ponzi не са нищо ново и BitConnect окупира територия на Ponzi поне от 2018 г., въпреки че се е прераждал многократно с различни основатели. Предполагаемият собственик на оригиналния BitConnect, Divyesh Darji, беше арестуван през 2018 г.

Няколко други забележителни случая се появиха в пространството на криптовалутите. Наскоро военната полиция и групата за бърза остенсивна интервенция в Бразилия арестуваха южноафриканец Йохан Щайнберг за обещание на възвръщаемост до 10% в най-значителната крипто измама за 2020 г. Повече от 29,000 XNUMX BTC преминаха през ръцете на компанията на Steynberg, Mirror Trading International.

Друг случай се появи в Бразилия през 2021 г., където федералната полиция разби схема на Понци и конфискува 30 милиона долара. Властите извършиха пет ареста, един от които беше Гладсън Акасио, за когото се твърди, че е прехвърлил милиарди долари чрез пирамидата, обещавайки до 15% възвръщаемост.

Гутенберг Дос Сантос, жител на Панама, беше арестуван в родната си страна за схемата Airbit Ponzi, която подведе инвеститорите да си мислят, че ще спечелят дялове от печалби и нереално голяма възвръщаемост. Смята се, че схемата на Понци е генерирала над 20 милиона долара от създаването си през 2015 г. Впоследствие Дос Сантос беше екстрадиран в САЩ, за да бъде изправен пред съд и присъда от 20 до 30 години.

Ние сме ангажирани със справедливостта, казва американският прокурор

Властите са категорични, че ще продължат да се борят за жертви на измами с криптовалути. „Прокуратурата на САЩ и нашите партньори в правоприлагащите органи са ангажирани да преследват правосъдие за жертвите на измама с криптовалути“, каза Ранди Гросман, американски прокурор за Южен окръг на Калифорния. Ако Кумбани бъде признат за виновен по всички обвинения, го грози до 70 години затвор. В момента той е в бягство.

Какво мислите по тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.