Основателите на платформата Forsage са обвинени в схема на Понци за $340 милиона –

Основателите на платформа за крипто инвестиции DeFi, Forsage, бяха обвинени от федералното голямо жури в окръг Орегон за управление на схема на Понци за 340 милиона долара. Според съобщение на Министерството на САЩСред обвиняемите са Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков и Олена Обламска, граждани на Руската федерация.

Основателите на Forsage са обвинени в $340 милиона DeFi крипто схема

Първо обвинено дело за престъпна измама, включващо схема на DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Наказателен отдел (@DOJCrimDiv) Февруари 22, 2023

DOJ отбеляза, че четиримата са рекламирали Forsage като децентрализиран матричен проект, базиран на мрежов маркетинг и интелигентни договори. Проектът проведе самоизпълняващи се договори на блокчейн. Трябва да се отбележи, че обвиняемите популяризираха Forsage пред обществеността чрез социални медийни платформи като законен бизнес. Това обаче не беше вярно. Руснаците управляваха Forsage като инвестиционна схема на Понци и пирамида в действителност. Това означава, че са взети приблизително 340 милиона долара от жертви инвеститори в световен мащаб.

Схемата на Понци е форма на измама, която плаща на предишни инвеститори със средства, събрани от нови инвеститори.

По-специално, помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието, заяви:

Отделът се ангажира да търси отговорност от измамници, които мамят инвеститори, включително в нововъзникващото пространство DeFi. Обвиненията показват способността на отдела да използва всички инструменти за разследване, включително анализ на блокчейн, за разкриване на измами, включващи крипто и цифрови активи.

Интелигентни договори, кодирани от Forsage

Forsage разчиташе на интелигентни договори за блокчейни Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron, които бяха в съответствие със схемата на Ponzi. Когато инвеститорите инвестираха във Forsage чрез закупуване на „слот“ в интелигентен договор на Forsage, интелигентният договор автоматично пренасочи средствата към техните инвеститори в Forsage. „Днешното обвинение е резултат от строго разследване, което прекара месеци в събиране на систематичната кражба на стотици милиони долари“, каза Натали Уайт.

Освен това американският прокурор на окръг Орегон, Натали, отбелязва:

Повдигането на обвинения срещу чуждестранни участници, които са използвали нова технология за извършване на измами на нововъзникващ финансов пазар, е сложно. Възможно само при пълната и възможна координация на множество правоприлагащи органи.

Анализът на блокчейн разкри, че над 80% от инвеститорите са получили по-малко криптовалута, отколкото са вложили. Освен това над 50% не са получили нищо.

Въпреки това специалният агент на Разследванията на вътрешната сигурност (HSI), Иван Арвело, твърди, че четиримата са използвали модерна технология и непрозрачен език, за да измами трудно спечелените пари на инвеститора. Освен това Иван отбеляза, че „технологията може да се промени, но измамата остава същата със сътрудничеството между нашите партньори. Можем да прозрем фалшивите обещания и да извадим схемите наяве.

По-специално, обвиняемите се твърди, че са кодирали поне един от акаунтите на Forsage, известен като интелигентния договор „xGold“ в блокчейна Ethereum, по начин, който измамно източва средствата на инвеститорите. Въпреки това представителствата на компанията пред инвеститорите твърдят, че 100% от приходите на Forsage отиват директно към членовете на проекта с нулев риск.

Всеки от четиримата основатели на платформата е обвинен в заговор за извършване на телена измама. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са изправени пред максимално наказание от 20 години затвор.

Програма посланик на Forsage

На 22 февруари Forsage публикува тема в Twitter, в която се твърди, че членовете на общността, които участват в „Програмата на посланика“, могат да печелят месечни награди, като изпълняват конкретни задачи. Програмата трябва да бъде отворена на 1 март 2023 г.

2/3

Предварителната регистрация ще започне скоро, така че не се колебайте да сте сред първите!

🌎 Програмата Ambassador е възможност не само да спечелите награди, но и да привлечете нови членове към екипа, да опознаете по-добре продуктите и да разширите хоризонтите си в света на Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Февруари 22, 2023

Въпреки това през август 2022 г. Комисията по ценните книжа и борсите обвини четиримата основатели и седемте организатори в измама и продажба на нерегистрирани ценни книжа. Обвиненията в Окръжния съд на САЩ в Илинойс твърдят, че основателите и организаторите на Forsage са използвали измамна крипто пирамида и схема на Понци, за да наберат над 300 милиона долара от инвеститори на дребно в световен мащаб. Според SEC регистриране, Forsage беше моделиран по начин, по който инвеститорите ще бъдат финансово възнаградени чрез набиране на нови инвеститори в платформата в типична структура на Ponzi, която обхваща различни страни, включително Русия и Съединените щати.

По-специално, изпълняващият длъжността началник на звеното за крипто активи и кибернетично пространство на SEC, Каролин Уелшханс, по това време отбеляза, че:

Измамниците трябва да заобикалят федералните закони за ценните книжа, като използват своите схеми за интелигентни договори и блокчейни.

Forsage се бори с агенциите

През 2020 г. Forsage беше маркиран от Филипинската комисия по ценни книжа и борси като вероятно Понци. Платформата обаче беше второто най-популярно Ethereum DApp в класацията месец по-късно. През март 2021 г. Forsage получи заповед за прекратяване и отказ от комисаря по ценните книжа и застраховането в Монтана.

Въпреки това, обвинителен акт се повдига от голямо жури, ако прокурорите успеят да убедят повечето от тях, че е оправдано официално обвинение след разследване. От друга страна, обвиненията са случаи, когато прокурорите повдигат наказателни обвинения и обвиняват лице или група в престъпление.

Още новини:

Fight Out (FGHT) – Най-новият проект Move to Earn

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане