Независимо разследване има определя този вече банкрутирал крипто заемодател Celsius Network беше схема на Понци, като използва клиентски средства, за да купи собствения си токен и да надуе цената.
От септември бившият прокурор Шоба Пилай проучи твърденията, че крипто кредиторът е присвоявал средства и е мамил инвеститори. Пилей, партньор в адвокатската кантора Jenner & Block, беше назначена за независим проверяващ от американския съдия по несъстоятелността Мартин Глен, който наблюдава делото за несъстоятелност на Celsius по глава 11.
Резюмето на доклада на Pillay от 689 страници гласи, че обещанията на Celsius за „доверие“, „прозрачност“ и „финансова свобода“ са били пълна лъжа.
„Зад кулисите Celsius ръководеше бизнеса си по съвсем различен начин от начина, по който се рекламираше на своите клиенти във всяко ключово отношение“, заключава докладът.
34 души бяха разпитани като част от разследването, включително Целзий бивш гл.изп и основател Алекс Машински, настоящи и минали служители, клиенти и бизнес партньори.
Докладът казва, че Celsius е злоупотребил с милиони клиентски средства в схемата на Понци
От средата на март 2020 г. Celsius тайно планира покупките си, за да подкрепи значително цената на CEL, се казва в доклада. До юни 2021 г. цената на CEL „се е увеличила с 14,751 XNUMX%“.
Вътрешният кръг на Celsius направи милиони печалби от техния огромен дял от токени, които скочиха стойността си. Съобщава се, че главният изпълнителен директор и основател Алекс Машински е продал най-малко 25 милиона CEL токена от 2018 г. насам, на стойност най-малко $68.7 милиона — въпреки че многократно отрича своите сметки пред обществеността.
Чети повече: Многото погрешни твърдения на Алекс Машински
За да запази стойността на токена на Celsius стабилна по време на големи продажби от ранни инвеститори, Celsius „често увеличаваше размера на своите поръчки за почивка, за да купи всички CEL, които [те] продаваха.“ През цялото време служителите бяха наясно и все повече призоваваха ръководителите да приемат подходящи процедури.
„Използваме потребители USDC, за да плащаме за безполезни CEL на служителите… Всичко това, защото компанията е тази, която надува цената, за да получи оценките, за да може да продаде обратно на компанията“, каза един служител в Slack канала на Celsius.
- Celsius е похарчил най-малко 558 милиона долара за закупуване на собствен токен, разкри наскоро публикуваният доклад.
- Съобщава се, че от 2018 г. Celsius е прехвърлил най-малко 223 милиона CEL от вторичните пазари в собствените си портфейли – повече от 203 милиона CEL, освободени в ICO.
- По принцип Celsius купува всеки CEL токен, създаван някога „поне веднъж, а в някои случаи и два пъти“.
Celsius не можеше да си позволи да продължи да изкупува обратно всичките си собствени продажби - затова реши да използва депозирани от клиента биткойни и етер, за да плати вместо това, се казва в доклада. Само че фирмата не успя да проследи колко от кого краде. През 2021 г. се оказа, че му липсват куп биткойни и етер, които внезапно трябваше да купи, за да се справи с тегленията от клиенти – точно когато цената на биткойн и етер скочи.
Твърди се, че е решило използвайте клиентски депозити, за да купите приблизително $300 милиона в стабилни монети за коригиране на този недостатък — лейкопласт върху протекъл кораб.
Чети повече: Разследването установява, че „попечителството“ на Celsius е било трик, за да остане актуален
„В резултат на това Celsius остана с дупка в баланса си от стабилни монети, а не от BTC и ETH“, се казва в независимия доклад. „Тази дупка продължи да расте в резултат на продължаващото обратно изкупуване на CEL от Celsius и значителните загуби, които Celsius претърпя при някои от своите внедрявания през 2021 г.“
Celsius дължи милиони сметки и данъци
Докладът подчертава как ръководителите на Celsius изостриха нарастващите проблеми с ликвидността, като отказаха да намалят абсурдно високите проценти на възнаграждение, обърнаха се към високорискови инвестиции за увеличаване на доходността и приеха собствения подкрепен токен на FTX като обезпечение.
Всъщност Celsius се радваше на тесни връзки с други противоречиви крипто проекти Tether и FTX. Pillay посочва в доклада, че някои кредитополучатели, включително Tether, Alameda Research и Three Arrows Capital, са се радвали на ограничения понякога два или три пъти по-високи от стандартните. В един момент експозицията на Tether нарасна до 2 милиарда долара и беше счетена за „екзистенциален риск“ вътрешно.
Целзий в крайна сметка беше принуден да постави на пауза тегления от клиенти през юни, за да се избегне неплатежоспособност. Ако не беше направено така, „новите клиентски депозити неизбежно щяха да се превърнат в единствения ликвиден източник на монети за Celsius за финансиране на тегления“, се казва в доклада на Pillay.
В по-голямата си част Celsius имаше достатъчно оставащи резерви, за да задоволи оставащите неизплатени тегления - но понякога фирмата наистина "използваше директно депозити на нови клиенти, за да финансира заявки за теглене на клиенти".
Разследващите освен това разкриха почти 14 милиона долара неплатени сметки за комунални услуги в неговия минен клон, Celsius Mining, както и „значителни пропуски в спазването на данъчните задължения“. Предполагаемите 23.1 милиона долара под формата на данъци върху употребата остават неплатени, докато 3.7 милиона долара са запазени за „потенциални задължения по ДДС“.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или слушайте нашия разследващ подкаст Иновация: Blockchain City.
Източник: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/