Съоснователят на Nexo нарича обвиненията във финансови престъпления „абсурдни“

Съоснователят и управляващ партньор на Nexo Антони Тренчев потвърди, че властите присъстват в един от офисите на Nexo в България след местни съобщения, че офисът в София е бил нахлули във връзка с „финансови престъпления“.

Тренчев каза CryptoSlate че „България е най-корумпираната страна в ЕС“ и нарече обвиненията „абсурдни“, тъй като Nexo е „един от най-строгите субекти по отношение на KYC/AML“.

Тренчев каза, че естеството на разследването е свързано с част от бизнеса, която не е свързана с клиенти. Той добави:

„Те [властите] питат за българско дружество от групата, което не е обърнато към клиенти, а има само функции, свързани с оперативни разходи – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис.“

Междувременно говорител на Nexo каза, че разследването и акцията са политически мотивирани и свързани с украинско-руската война.

Говорителят каза:

„От началото на войната в Украйна ние помогнахме да съберем милиони за жертвите там и ограничихме клиенти от Русия и санкционирани региони.“

Те добавиха, че обменът е изправен пред обратна реакция заради проукраинската си позиция в страна, където мненията по въпроса са изключително разделени.

Несигурността около ситуацията съвпада със спада в цената на родния токен на Nexo NEXO — който е намалял с 5% през деня към момента на пресата.

Загриженост на общността

Тренчев каза по-рано CryptoSlate по време на интервю, че Nexo е „придобил лицензи, които не са били необходими, за да остане пред регулаторната игра“.

Въпреки това Nexo е a продължителна цел на критики от страна на крипто общността във връзка с потенциална несъстоятелност. Въпреки това, досега борсата не е показала никакви признаци на срив и продължава да търгува и поддържа тегления за всички клиенти към момента на публикуване.