SEC заведе дело срещу основателя на Token Metrics за популяризиране и предлагане на нерегистрирани ценни книжа ⋆ ZyCrypto

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) осъди Иън Балина, основателят на Token Metrics, със съдебно дело, в което се твърди, че участието му в Sparkster Token (SPRK) се равнява на предлагане и популяризиране на нерегистрирани ценни книжа.

В съдебните документи, подадени от SEC в Окръжния съд на САЩ, Западен окръг на Тексас, отдел Остин на 19 септември, регулаторът посочва, че престъпленията, извършени от Балина, на 33 години, в нарушение на Закона за ценните книжа на САЩ, са били две. 

От една страна, SEC твърди, че „самоопределящият се инвеститор в крипто активи, промоутър и влиятелен човек“ не е успял да разкрие, че е получавал компенсация от Sparkster Labs, емитента на SPRK, докато е рекламирал публично нерегистрирания защитен токен.

Второ, той също популяризира и предложи своята нерегистрирана сигурност, когато не успя да подаде декларация за регистрация в комисията за токените, които препродаде, след като инвестира 5 милиона долара в предлагането, използвайки инвестиционен пул, който той организира за около 50 души в Telegram. 

Престъпленията датират от първоначалното предлагане на монети (ICO) на Sparkster Token между април и юли 2018 г. По това време регистрираната компания на Каймановите острови е събрала незаконно около 30 милиона долара от близо 4,000 инвеститори, базирани широко в САЩ

Ballina подписа договор за инвестиране в предлагането и популяризира предлаганите SPRK токени в YouTube, Telegram и други социални медийни платформи. SEC установи, че той също е получил 30% бонус от компанията за токените, които е закупил, но никога не е разкривал публично съображенията си за тази промоция.

SEC търси съдебен процес, както и иска наказания, включително съдебна забрана, освобождаване от отговорност, граждански санкции и други 

подходящо и необходимо обезщетение по справедливост от главния изпълнителен директор на Token Metrics, жител на Тексас.

„Поради влиянието на Балина като промоутър на ICO, главният изпълнителен директор на Sparkster разбра, че ако предложението на Sparkster бъде включено в електронната таблица на ICO на Balina и популяризирано чрез неговите канали в социалните медии, то ще достигне до голямата му аудитория от инвеститори и ентусиасти в крипто активи, привличайки вниманието и инвеститорите към предлагането на Sparkster“, се казва в обвиненията.

Sparkster продължава да си остава странност от ерата на ICO

Действията на SEC срещу Ballina идват, след като SPRK токен ICO инвеститорите са видели, че средствата им са блокирани в продължение на години. Компанията също не успя да изпълни обещанието си да изгради базирана на блокчейн децентрализирана платформа за стартиране на софтуер без код – досега е пуснала само демонстрации.

По-рано тази година, известен изследовател на блокчейн сигурността Zachxbt разкри в Twitter, че привидно неактивният проект движи средства в портфейлите си. Портфейлите станаха активни след три години, само за да конвертират етер (ETH) на стойност над $22 милиона в USDC. 

Членовете на общността са направили опити да уведомява Circle, емитентът на USDC stablecoin, на фондовете. Междувременно инвеститорите на ICO последно се опитаха да заведат дело срещу компанията през 2019 г.