Финансовите надзорни органи в Южна Корея проверяват валутните транзакции на търговските банки за нелегитимно използване на криптовалути.
Неназован служител на Службата за финансов надзор каза че някои от въпросните транзакции включват обмен на криптовалута. Ето защо следователите проучват всякакви потенциални връзки с валутни спекулации или пране на пари, включващи цифрови активи.
Въпреки че длъжностното лице не спомена въпросните борси, Shinhan Bank е една от разследваните институции.
Поглед отблизо на крипто-транзакциите
Според по-ранни доклади на информационната агенция Yonhap, Woori Bank е извършила транзакции на около 800 милиарда вона (611 милиона долара) на 23 юни. На 30 юни Shinhan Bank също участва в транзакция за 1 трилион вона.
Представител на FSS потвърди информацията, като представител на Shinhan Bank потвърди, че тече регулаторно разследване. Последните обаче казаха, че не са в състояние да разкрият точната сума на транзакцията или връзката й с борсите за криптовалута, тъй като тези подробности могат да бъдат оповестени публично само след приключване на запитването.
Комисията за финансови услуги официално настоява за създаването на специална комисия за виртуални активи. Поради неотдавнашния „инцидент с LUNA“ се увеличават призивите за безопасност на инвеститорите и установяването на закони за пазара на виртуални активи.
На 19-ти високопоставен представител и FSC потвърдиха, че последният сега работи за създаването на специален комитет за виртуални активи. Членове на КФН, представители на академичните среди и правния сектор ще съставляват комисията. Най-рано този месец ще бъде създадена специална комисия.
Събития след разпадането на Тера
След провала на стейбълкойна TerraUSD, южнокорейските финансови регулатори проведоха „спешни“ проверки на местните борси за криптовалута. FSC и FSS на Южна Корея са поискали информация за транзакции, включващи TerraUSD и LUNA от регионални оператори за обмен на криптовалута.
Това включва подробности за обемите на търговията, цените на затваряне и броя на съответните инвеститори. Освен това от борсите бяха изискани изследвания за причините и средствата за отстраняване на пазарния срив.
По-късно FSS започна да разследва компании, които служат като портали за плащания за цифрови активи. FSS разпита 157 платежни портала за техните стратегии, услуги, свързани с криптовалути, и разкриване на цифрови активи.
След провала на UST и LUNA, националните данъчни власти на Южна Корея са санкционирали Terraform Labs и Kwon със 78 милиона долара за укриване на данъци. Законодателите поканиха Kwon да вземе участие в законодателно разследване на събитията, довели до колапса на Terra и премахването на обвързването на UST.
Източник: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/