WazirX е изправен пред санкция за намаляване на компаниите за приложения за незаконни заеми

Азиатската крипто борса WazirX, която е била под разследването на индийската правоприлагаща агенция, Дирекция по прилагане, най-накрая получи своя запорирани банкови активи. 

Кумулативно, замразените банкови активи са на стойност около Rs. 64.67 крора, което е приблизително 8.13 милиона долара при текущата пазарна стойност.

След няколко разследвания, включително проучване на директорите на Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty и Sameer Hanuman Mhatre, Дирекцията за изпълнение (ED) реши, че WazirX е замесен в случай на пране на пари.

- обмен на криптограми, WazirX е дъщерно дружество на Binance Holdings Limited, най-голямата крипто борса в света по пазарна капитализация. 

WazirX беше обвинен в съучастие с компании за приложения за заеми, които вече бяха под радара за пране на средства на клиенти. С помощта на WazirX тези измамни компании биха могли да пренасочат парите от дейностите си по пране към крипто портфейли. Досега индийската крипто борса предлага тази незаконна услуга на около 16 компании за финансови технологии.

WazirX не успя да проведе KYC процедури

Сложната структура на собственост на WazirX се представя като пречка за делото.  

Въпреки това беше издадено известие за демонстративна причина съгласно разпоредбите на FEMA срещу крипто платформата, за да оправдае действията си. По всички признаци Борсата не успя да проведе подходяща процедура за познаване на клиента (KYC) или каквато и да е засилена надлежна проверка (EDD) на която и да е от тези компании. 

Освен това не беше подаден доклад за подозрителни транзакции (STR), за да се информират органите на отдела за финансово разузнаване (FIU) за скептичните дейности на тези компании за приложения за заеми. Интересното е, че повечето от транзакциите между WazirX и компаниите не са записани в блокчейна.

Изявление от разследването гласи: „Докато извършваше разследване на следи от средства, ED установи, че голям брой средства са били отклонени от финтех компаниите за закупуване на крипто активи и след това за изпирането им в чужбина. Тези компании и виртуалните активи не могат да бъдат проследени в момента.”

Междувременно Wazirx е бил на радара на индийските власти по толкова много случаи. Твърди се, че е нарушил Закона за управление на валутата на Индия (FEMA). В друг момент, то беше изброено от държавния министър на финансите на индийското правителство Панкадж Чаудхари като една от крипто фирмите, които успешно са укрили данъци.

Източник на изображението: Shutterstock