Какво доведе до глобата от $36 милиона на Coinbase? Разкриване на истината

Coinbase, един от най-големите борси за криптовалута в света, беше глобен с 36 милиона долара от Холандската централна банка (DNB) в Холандия за нарушаване на разпоредбите. DNB заяви, че Coinbase има значителен брой потребители от Северозападна Европа и не е в съответствие.

Глобата бележи най-голямата санкция, налагана някога на обмен на криптовалута. Това е значителен удар за Coinbase, която се превърна в едно от най-известните и уважавани имена в крипто индустрията.

DNB допълнително изясни, че Coinbase не се е регистрирала в DNB, която наблюдава дейностите за борба с прането на пари в страната. Според холандското законодателство компаниите за криптовалута трябва първо да се регистрират в банката. Този закон беше приет през май 2020 г. за проверка на прането на пари и тероризма с помощта на криптовалути, които могат да бъдат анонимни. 

DNB каза, че Coinbase не е успяла да приложи подходяща борба с прането на пари и да не е запознала с процедурите за вашите клиенти. Тъй като AML и KYC са важни за предотвратяване на използването на цифрови валути за незаконни дейности, неспазването им има сериозни последици. Те не спазваха разпоредбите през периода от ноември 2020 г. до август 2022 г. 

Coinbase има време до 2 март 2023 г. да обжалва пред централната банка глобата. 

По-рано този януари 2023 г. Coinbase беше глобен с 50 милиона долара от Държавния департамент на финансовите услуги на Ню Йорк за нарушаване на законите срещу прането на пари. Те също трябваше да похарчат допълнителни 50 милиона долара за 2 години, за да коригират съответствието със сигурността на САЩ и други разпоредби.

Какво би означавала тази глоба за крипто индустрията?

Глобата от $36 милиона на Coinbase служи като напомняне за важността на съответствието в индустрията на криптовалутите. Компанията е заявила, че ще сътрудничи на регулатора и ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че е в съответствие с разпоредбите в бъдеще. Други борси за криптовалута също трябва да вземат под внимание глобата и да гарантират, че спазват всички разпоредби, за да избегнат подобни санкции.